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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por parte de la Secretaria de Hacienda, Santiago Nieto, dio a conocer que Genaro García Luna y sus familiares efectivamente se beneficiaron con recursos públicos durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
Por otra parte, Santiago Nieto declaró por primera vez que se trató de una operación que involucra software y empresas de espionaje, y que una de estas compañías resultó ser de origen panameño, y fue la responsable de financiar el estilo de vida que Santiago Nieto tenía en Miami. Asimismo el funcionario informó que ya se encuentran en proceso de investigación Mancera y Osorio Chong.
Santiago Nieto confirmó que cuando Miguel Ángel Mancera era Jefe de Gobierno, se vio involucrado en movimientos presuntamente ilícitos. Los gráficos que expuso Nieto Castillo detallaron operaciones en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e incluso 2018, último año de esa administración federal. Se supo también que hay al menos una transferencia realizada desde la Secretaría de Finanzas del estado de México en 2017, por un monto de poco más de 31 millones de pesos.
Cabe mencionar que durante una conferencia, el titular de la UIF detalló que en el caso de Genaro García Luna se identificaron recursos provenientes de la Tesorería de la Federación por un millón de pesos y de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 2017 y 2018 por dos mil 623.4 millones de pesos y 77.7 millones de pesos. Asimismo, durante la presentación del informe de labores de la UIF, recordó que la empresa Nunvav INC, usada por el exfuncionario supuestamente para triangular recursos, enviaba dinero a Tel Aviv-Isarael, Curacao, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos y Bridgetown Barbados.
“Creo que es importante destacar que no solamente se trata de la triangulación de recursos a su empresa, sino que tenemos un elemento también importante y hemos detectado que esta empresa panameña le pagaba el modo de vida en Miami al señor García Luna”. Declaró Santiago Nieto
Además, informó que la primera operación se detectó en 2008, cuando se realizó la venta de un software de espionaje por parte de la que entonces era la Secretaría de Seguridad Pública federal, cuyo funcionamiento se dio fuera de las instalaciones de esa dependencia.
Ante la información brindada por el titular de UIF, Santiago Nieto, el Presidente de la república Andrés Manuel López Obrador aclaró que la denuncia presentada en contra de García Luna el pasado 24 de diciembre surgió después de que se dio a conocer la apertura de un juicio en Estados Unidos.
“A partir de ahí se aplica la Unidad de Inteligencia Financiera, se encuentran estos datos y se presentan pruebas a la Fiscalía. Esta institución, la Fiscalía, que es autónoma e independiente, hace lo propio y abre una carpeta de investigación. Si nosotros no hubiésemos, actuado, estaríamos sirviendo de cómplices o encubridores”.
“No quedarnos con nada, entregar todo a la autoridad competente. Esto no es persecución, es no ser tapadera de nadie, porque tenemos que limpiar de corrupción el Gobierno y la Fiscalía va a hacer su trabajo”. Declaró Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
El mandatario originario de Tabasco resaltó que Santiago Nieto está cumpliendo en su totalidad con su responsabilidad con mucha eficacia.
“¿Cuánto tiempo pasó el caso de Odebrecht sin que se actuara? Y así muchos en otros países, funcionarios de alto nivel en la cárcel y en México nada, absolutamente. Imperaba, reinaba la corrupción y la impunidad, pero eso también es muy distinto a utilizar al Gobierno, al Estado para perseguir a opositores. Lo que queremos es que todos ayudemos a limpiar al país de corrupción, que sin duda fue por mucho tiempo el principal problema de México. Nada ha dañado más que la deshonestidad de los gobernantes”. Dio a conocer Andrés Manuel López Obrador.
Cabe mencionar que el 18 de diciembre pasado se hizo de carácter publico que el Gobierno investigaba el desvío de unos 2 mil millones de pesos de fondos públicos, parte de los cuales podrían haber llegado a empresas de la familia del ex Secretario de Seguridad detenido en Estados Unidos. Cabe recordar que García Luna fue acusado en el país vecino de cooperar con el Cártel de Sinaloa. Por su parte, Santiago Nieto confirmó h que también la UIF indaga a cinco exfuncionarios del círculo cercano del ahora detenido exsecretario de seguridad.
Para finalizar, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera declaró que las supuestas irregularidades tuvieron lugar durante la administración del expresidente Felipe Calderón cuando Genaro García Luna fungía como secretario de seguridad y pieza clave de la guerra contra el crimen organizado que emprendió el exmandatario durante su administración.
Con información de Sin Embargo