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El medio electrónico Código Magenta, reveló red facturera de lavado de dinero ligada a «El Bronco». Una empresa fantasma, la cual fue señalada por operar la recolección de firmas para la campaña como candidato a la presidencia del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, se ubicó en medio de un esquema multimillonario de lavado de dinero que tuvo estrecha relación con más de 100 sociedades, reveló
De acuerdo con la información proporcionada por Código Magenta, la empresa ATTAR 2715 SC es el eje central de la conexión facturera de evadió sus responsabilidades fiscales, a dicha empresa le fueron detectadas aproximadamente 70,000 transacciones y cinco principales entidades registraron un movimiento por el monto de 5,381 millones de pesos en entradas y 5,940 mdp en salidas.
El medio electrónico informó que entre los años 2016 y 2018, ATTAR 2715 recibió transacciones bancarias por la cifra de 1,442 mdp. De acuerdo con la investigación, estos ingresos fueron procesados a través de una estructura de triangulación la cual era operada por cinco nodos centrales que realizaron diversos envíos y depósitos bancarios de forma independiente por cientos de empresas y sociedades.
Cabe mencionar que esta empresa, cuyo domicilio fiscal se ubicó en la ciudad de Puebla, fue señalada por el Instituto Nacional Electoral (INE) de haber participado junto con otras dos compañías, de nombre Grupo Comercial Gruten SA de CV y Piserra Construcciones SA de CV, de haber financiado con casi 6.6 millones de pesos a la campaña del Bronco como candidato independiente en 2018 a la presidencia de la República.
La investigación hecha por Código Magenta informó que el apoyo económico que Rodríguez Calderón obtuvo por parte de esta empresa para la recolección de firmas es “la punta del iceberg de una red de blanqueo de capitales” en el que se vieron involucradas constructoras, desarrolladoras inmobiliarias, aseguradoras, firmas de gestión de recursos humanos, al igual que consultorías.
El modus operandi de estas empresas consistió en simular operaciones entre empresas fantasma las cuales se dedicaban a la venta de facturas y sociedades reales como fueron la Cooperativa Cruz Azul, Lechera Tamariz o Actinver Casa de Bolsa.
La investigación señaló al empresario del sector outsourcing, Sergio Castro López, como “uno de los presuntos factureros más importantes del país” y quien “habría diseñado” la nombrada “Bronco red”.
El medio electrónico Código Magenta expuso que Castro López fue sujeto a una investigación realizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
La investigación periodística realizada reveló que ATTAR 2715 “no siempre fue el destino final” de la red de las transferencias bancarias efectuadas estos movimientos llamaron la atención de la actual UIF, dirigida por Santiago Nieto, quien comenzó a investigar a empresas factureras que cayeran en la ilegalidad.
Para finalizar cabe mencionar que, actualmente aún no se ha puesto denuncia formal ante la UIF o la Fiscalía General de la República por esta red factureras.
Con información de Forbes