Foto: Politico Mx/ Chamlaty/ El Cerebro habla/ Banxico
De acuerdo con una investigación realizada por la periodista de Contralínea, Nancy Flores, la UIF bajo el cargo de Santiago Nieto rastreó la ruta de diversos millones de pesos del erario de Notimex durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y pudo percatarse de una red de complicidades y gastos que fueron excesivos usando el recurso de la dependencia. Estas investigaciones fueron el resultado de las denuncias hechas por Sanjuana Martínez, actual directora de la agencia periodística ante la FGR.
De acuerdo con Contralínea la red descubierta por la UIF ligaba a reporteros en el extranjero, exlideres sindicales , exdirectivos, ex trabajadores y reporteros con movimientos de transferencias interbancarias, retiros en efectivo, así como propiedades y contrataciones sospechosas. Cabe señalar que con estas acusaciones se alistaron ya las ordenes de aprehensión y congelamiento de cuentas bancarias.
La periodista Nancy Flores advirtió que «esta es una pequeña probadita de toda la información que existe acerca de la corrupción que primó en Notimex.» Cabe mencionar que ante la llegada de Sanjuana Martínez como directora de la agencia la relación con Conrado Velasco, exlider del sindicato » se rompió».
REVISIÓN SFP
Ante los hechos la SFP comenzó a revisar las auditorias internas realizadas durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, gracias a estas revisiones se pudieron detectar actos de corrupción como lo fueron pagos a corresponsales con irregularidades en otros países, irregularidades en los pagos del IMSS, gastos excesivos y evasión de impuestos
Asimismo, dentro de las auditorias realizadas por la Función Pública también se pudo saber que el Órgano Interno de Control observó que en el ejercicio del año 2017, Notimex de enero y marzo se gastó el 99.97 % de su presupuesto otorgado para todo el año.
«La entidad en su carácter de retenedor no realizó el entero del impuesto sobre la renta anual correspondiente al ejercicio 2016, aún y cuando ésta contó con personal subordinado afecto al cálculo …» refiere el registro, 06/2017.» Se lee en el reportaje de Contralínea.
Por otra parte, respecto a las anomalías del IMSS, Contralínea declaró lo siguiente:
«De la verificación realizada a los pagos de las cuotas de seguridad social al IMSS, se pudo determinar que algunos avisos de alta y baja ante esta institución se realizaron en forma extemporánea»
«Es necesario [que] se vigile que los movimientos de alta y baja del personal se presenten oportunamente al Instituto Mexicano del Seguro Social para evitar el pago de diferencias, así como multas y recargos (…)»
VIAJES, TRANSFERENCIAS Y EXCESOS
Hasta el momento la UIF declaró que tiene en la mira a 22 personas físicas que laboraron en Notimex cuando la agencia era dirigida por Alejandro Ramos Esquivel.
A esto se sumó una visita a China, del 19 de septiembre y el 2 de octubre de 2015, con erogaciones por la cantidad de 99 mil 120 pesos. Asimismo, la Dirección de Administración y Finanzas de la Agencia de Noticias efectuó 11 transferencias dirigidas a la cuenta del sindicato por más de 4 millones de pesos.
Cabe señalar que Inteligencia Financiera anunció que sigue la pista del recorrido de ese dinero, pues conectando con personas físicas y morales, el dinero transferido también fue a parar a destinos en el extranjero y se ubicaron tres propiedades, de las que se indaga su adquisición.
PERSONAL Y CORRESPONSALES
Otro punto que la reportera Nancy Flores de Contralínea consideró importante fue el personal y los corresponsales de Notimex que se encontraban en el extranjero. En este aspecto se reveló que los trabajadores no cumplieron con los criterios establecidos por la agencia.
«Se detectó un total desapego a los requisitos establecidos en la descripción y perfil de puestos, determinándose en algunos casos que el personal de mando de la entidad no cumple con los requisitos principalmente de escolaridad y área de conocimiento, encontrándose los siguientes incumplimientos».
«Las relaciones de gastos y los comprobantes que envían las oficinas en el extranjero no son coincidentes con el importe que se les envía por medio de transferencia bancaria para los gastos de operación, ya que existen importes comprobados de más y de menos, e incluso el formato que se elabora para comprobar los gastos contiene las columnas de recibido y comprobado.»
Con información de Contralínea
