Foto: López Obrador/ Wikimedia/ Twitter/ De Luna
Un juez de control autorizó a la UIF colaborar con la FGR en caso de lavado de dinero de OHL durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Inteligencia Financiera será coadyuvante en la investigación dónde se vieron involucrados exfuncionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por supuestas actos de corrupción con la constructora Obrascón Huarte Lain.
La UIF liderada por Santiago Nieto Castillo, detalló que esta autorización por parte del juez le permitirá aportar pruebas así como intervenir en el juicio contra el fallecido Gerardo Ruiz Esparza, extitular de la SCT además de otros exfuncionarios señalados de cometer «lavado de dinero» en la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CDMX/0000002/2020, la cual se inició después de la denuncia hecha por la FGR.
Asimismo, señaló que en la audiencia, la Dirección General de Procesos Legales de la UIF externó el argumento de que el acuerdo ministerial el cual en su momento le negó el carácter de ofendida y coadyuvante a la UIF causó agravios luego de que no se reconociera la calidad de parte ofendida por lo que restringió lo señalado en el Artículo 20 Constitucional.
Asimismo, también se señaló que limitaba las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera establecidas en el Artículo 15 del Reglamento Interno de la SHCP, en lo referente a que no permite dar un seguimiento a las denuncias, colaborar con el Ministerio Público e intervenir en el proceso de investigación penal.
Para finalizar, ante estos argumentos Santiago Nieto Castillo resaltó que el juez de control dictaminó otorgarle el carácter de ofendida y coadyuvante en la investigación a la Unidad Financiera que encabeza para que aporte pruebas e intervenga en el juicio contra dichos funcionarios por el supuesto lavado de dinero cometido por OHL.
Con información de El Imparcial
