Foto: Político Mx/ De Luna/ Dreamstime
La UIF de Santiago Nieto, se encuentra rastreando bienes adquiridos con dinero ilícito de exgobernador priista de Quintana Roo. Se presume que los inmuebles podrían encontrarse en en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y España.
De acuerdo con los medios de noticias Milenio y Político Mx, Santiago Nieto, dio a conocer que que entre 2005 y 2016, Roberto Borge salió de México en 228 ocasiones, con destino a las ciudades de Miami, París, Londres, Madrid, Munich, Nueva York, entre otras, el 76.7% de las veces haciendo uso de aviones privados.
Debido a ello, la UIF se encuentra investigando si en los lugares en donde viajó con frecuencia adquirió algunas propiedades o cuentas bancarias, estas acciones se realizan con el fin de congelarlas o solicitar que sean devueltas a México. Indicó también que Inteligencia Financiera detectó una red mediante la cual Borge habría comprado inmuebles, a través de empresas fachada, facturas y dinero en efectivo, para la adquisición de vehículos lujosos y embarcaciones.
En este mismo sentido, Santiago Nieto señaló que de abril a julio de 2013, el exgobernador Borge recibió 10 depósitos por más de un millón 355 mil pesos y efectuó 20 retiros por un millón 367 mil. Sin embargo, en sus declaraciones anuales las marcó en ceros.
Finalmente, recordemos que el exmandatario priista fue acusado de haber lavado dinero, desempeño irregular en la Función Pública y aprovechamiento ilícito del poder.
Con información de Político Mx