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Estados Unidos cierra cuentas de Banco Azteca, autoridades detectaron riesgo de lavado de dinero

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Foto: Wikipedia/ SmartAsset/ Blogspot

Este fin de semana el medio de noticias Proceso dio a conocer que Estados Unidos cerró cuentas de Banco Azteca debido a que autoridades detectaron riesgo de lavado de dinero, además de operaciones irregulares. El banco estadounidense Lone Star fue el responsable del cierre de cuentas para la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

Cabe destacar que la relación entre los bancos concluyó hace nueve años, posteriormente de que la Oficina del Contralor de la Moneda lanzará una alerta respecto a la falta de controles internos del banco estadounidense y, de acuerdo con el reportaje de Proceso, llamó la atención sobre las “numerosas deficiencias en su relación de corresponsalía extranjera” con Banco Azteca de Salinas Pliego. 

El reportaje que contó con la firma de Mathieu Tourliere como autor, menciona que la Red de Combate a los Delitos Financieros de Estados Unidos dictaminó que Banco Azteca envió al Lone Star cantidades en efectivo “dos a tres veces superiores” a las acordadas y no se dio a conocer su origen. Por su parte, la agencia antilavado también llegó a la conclusión que el banco fue usado como plataforma “para redirigir el dinero en efectivo a una cuesta propia abierta en otro banco”.

Debido a estas irregularidades fue que el banco estadounidense Lone Star recibió una sanción en 2017 con una multa por la cantidad de 2 millones de dólares por no seguir medidas antilavado.

Por su parte, la Red de Combate a los Delitos Financieros de Estados Unidos dictaminó en 2017 que entre mayo de 2010 y noviembre de 2011 el banco permitió que circularan 260 millones de cóleras en la cuenta de Banco Azteca sin que hubiera “controles suficientes”.

Para finalizar, cabe señalar que investigación citada por el medio de noticias Proceso expuso  que la relación entre Lone Star y Banco Azteca empezó durante la gestión del expresidente Felipe Calderón y también mencionó que Banco Azteca mintió sobre cómo trabajaría.

“En un principio indicó que los fondos vendrían de operaciones de cambio de divisas en las regiones fronterizas, y ‘varios meses después de que la cuenta estuviera abierta’ reconoció que en realidad mandaba los dólares en efectivo desde la Ciudad de México”, expuso el periodista Mathieu Tourliere.

Con información de Sin Embargo

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