Foto: Wikipedia / Freepik / US Embassy and Consulates in Mexico / Proyecto Mapamundi
En sólo una década Joaquín «El Chapo» Guzmán con el Cártel de Sinaloa lavó al menos 108 millones de pesos en Andorra, así lo dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La agrupación sinaloense aprovechó las ventajas discales que proporciona el país europeo para blanquear al menos 108 millones de pesos a través de una compleja red de empresas fachada, mismas que han servido para todo tipo de actividad ilícita.
Y es que se sabe que han sido desde venta de facturas fraudulentas, hasta dispensar fondos para esquemas de corrupción vinculados a casos como los de la Estafa Maestra y Odebrecht.
Milenio reportó que aunque el esquema funcionó por debajo del radar durante casi una década, las primeras pistas del lavado de dinero en Andorra, están en la mira de la UIF, encabezada por Santiago Nieto Castillo.
Son al menos 22 empresas mexicanas que registraron transacciones en Andorra y en un segundo nivel, tienen nexos 72 sociedades mercantiles que han servido al Cártel de Sinaloa para mover capitales producto de la venta de droga hacia paraísos fiscales.
Con información de Milenio.
