La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha identificado a 13 casinos en el país que presentan operaciones presumiblemente vinculadas con el lavado de capitales de la delincuencia organizada, reveló la dependencia en un informe sobre actividades vulnerables.
Es importante mencionar que Grupo Salinas confirmó que entre los 13 casinos señalados se encuentran un par de las filiales de Tv Azteca y aseguró que siempre ha cumplido con la ley en la materia. “Confiamos plenamente en ello”, dijo.
El hallazgo se produjo a través del análisis de reportes de operaciones inusuales, un mecanismo clave en la estrategia anticorrupción y antifraude del gobierno federal. La SHCP, por medio de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectó patrones financieros sospechosos que conectan a estos establecimientos de juego con redes de lavado de dinero al servicio de grupos criminales.
De acuerdo con la información publicada este martes, la UIF ya ha turnado los casos correspondientes a la Fiscalía General de la República (FGR) para que realice las investigaciones penales pertinentes y, en su momento, determine si se ejercita acción legal en contra de estos negocios.
Esta acción forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la supervisión en sectores considerados de alto riesgo. La SHCP destacó que se mantiene un monitoreo constante sobre más de 4,600 centros de apuestas y casinos a nivel nacional, con el objetivo de detectar y desarticular los flujos financieros ilícitos.
Los casinos bloqueados se encuentran en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México; en ellos se detectaron movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá; así como el uso de plataformas digitales no reguladas.
Ante esto, Grupo Salinas, anunció que sus empresas Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca “cumplen cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativas aplicables al sector”.
