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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),Santiago Nieto Castillo, ofreció una entrevista para le periodista Carmen Aristegui y dio conocer que el presunto desvío de 2 mil millones de pesos para beneficiar a familiares y/o empresas de Genaro García Luna fue a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) tanto con Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) como con Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“Es un tema relevante incluye por supuesto las transferencias en el Gobierno de Felipe Calderón, pero también de Enrique Peña Nieto. No tenemos ningún vinculo hasta este momento, sólo que las transferencias se realizaron durante sus respectivas administraciones, pero lo que sí tenemos que dejar de manifiesto es que no es un tema de persecución política”. Informó Santiago Nieto en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.
Por otra parte, el titular detalló que existen datos de transferencias realizadas en los años 2010, 2013, 2017, las cuales formaron parte de un proceso, en el “que se utilizó durante varios años a estas empresas que terminaban triangulando los recursos” a las firmas donde el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna es accionista.
Durante la entrevista con Carmen Aristegui, el titular de la UIF optó porno dar detalles sobre la empresa a la que la Segob habría transferido los recursos por cuestiones del proceso, ya que si se hacen públicos ciertos datos, se podría dar una ventaja a las personas investigadas.
No obstante, Santiago Nieto reveló que el argumento que se presentara ante las autoridades correspondientes será el de corrupción política y triangulación de recursos
“La triangulación de recursos, lo cual puede implicar un acto de lavado de dinero y de corrupción política. Creemos que esta parte será lo que tendremos que justificar en la presentación de las denuncias. Vamos a ofrecer el apoyo y la información con la que contamos”. Acusó Santiago Nieto.
Por último también le comentó a Carmen Aristegui que existe una excelente coordinación con el Gobierno de Estados Unidos para seguir trabajando el caso. Asimismo, el encargado de la UIF informó que las investigaciones se iniciaron mucho antes de que se revelara públicamente.
Con información de Aristegui Noticias