UIF

UIF denuncia a Murillo Karam ante la FGR por lavado de dinero

Foto: Heraldo de México / Wikipedia / CNNEspañol La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de…

3 años hace

Tras ser denunciado por la UIF, Peña Nieto pone en venta depa de lujo en Madrid (FOTOS)

Foto: El Nacional / El idealista.com A solo unos días de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) diera a…

4 años hace

UIF congela 2 mil 216 cuentas bancarias a cárteles que operan desde Sinaloa

Foto: Animal Político / Rankia Un total de 2 mil 216 cuentas bancarias con más de 97 millones de pesos…

4 años hace

UIF acusa a 400 funcionarios del INE de cobrar sueldos «ilegales» y no autorizados

Foto: 54.202.248.114 / Contralínea / INE / Captura Redes Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de…

4 años hace

Revelan que por lavado de dinero, UIF ya investiga a Miguel Ángel Yunes y a su familia

Foto: La Política Online MX / InsurgentePress / PAN / UIF Miguel Ángel Yunes Linares y su familia estarían siendo…

4 años hace

Salinas Pliego se ampara para evitar ser investigado por la UIF

Foto: El Informador / Meganoticias / UIF / Grupo Salinas Un amparo en busca impedir que la Unidad de Inteligencia…

4 años hace

Santiago Nieto y la UIF respaldan a la FGR y exigen encarcelar a Emilio Lozoya

Foto: SDP Noticias / Forbes México / Seek Vector Logo / Odebrecht / UIF / Pemex Santiago Nieto, titular de la…

4 años hace

Niegan amparo a exalcalde de Iguala, José Luis Abarca para desbloqueo de cuentas bancarias

Foto: El Universal / Cadena Noticias / UIF  Fue negada de manera definitiva la suspensión que solicitó José Luis Abarca,…

4 años hace

Imparable. UIF congela cuentas al «Licenciado Carmona», protector de la Unión Tepito

Foto: Infobae / El Universal / UIF La Unidad de Inteligencia (UIF) bloqueó cuentas bancarias a Miguel ‘N’, alias el…

5 años hace

«Qué verguenza», Santiago Nieto «acaba» a Va por México y los acusa de machistas

Foto: Va por México / Captura Redes / Wikipedia De machistas, así acusó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad…

5 años hace

UIF investigará ruta y beneficiarios finales de Pandora Papers: Santiago Nieto

Foto: Yahoo Noticias / El Economista / AMLO Oficial / UIF Tras darse a conocer el Pandora papers, Santiago Nieto…

5 años hace

UIF denuncia a Gloria Trevi y a su esposo por presunta evasión fiscal de más de 400 mdp

Foto: La Tercera / El Universal / FGR / UIF Por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de…

5 años hace

UIF descubre que Deschamps y su familia movieron más de 300 mdp en los últimos 3 años de EPN

Foto:  El Universal / France24 / PRI / La Otra Opinión / UIF Más de 300 millones en depósitos, recibieron…

5 años hace

En extraordinario equipo UIF y FGR bloquearon cuentas bancarias de huachicol por más de 131 mdp

Foto: News Week/ De Luna/ Chamlaty  En cooperación la FGR y la UIF lograron bloquear cuentas bancarias en un periodo de febrero…

5 años hace

UIF entrega información de Pío López Obrador a INE y Fiscalía Electoral

Foto: Aristegui Noticias / Forbes México / UIF Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a…

5 años hace

Confirma UIF que integra información sobre expresidentes Felipe Calderón y EPN

Foto: Segundo a Segundo / Contralínea / PRI / PAN / UIF Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de…

5 años hace