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Santiago Nieto, dio a conocer que la UIF va tras presunto fraude de 83 mil millones de pesos en Salud durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que se temió una defraudación fiscal, pues diversas farmacéuticas se vieron beneficiadas con pagos por dicha cantidad. Durante una entrevista en Palacio Nacional el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera declaró que las pesquisas se dirigen hacia directores del área y titulares de diversos institutos en los que se detectaron las irregularidades.
«Hemos encontrado farmacéuticas que recibieron pagos del gobierno mexicano de 83 mil millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones, lo cual nos parece que es un esquema de defraudación fiscal». Informó el titular de la UIF, Santiago Nieto.
Asimismo, el funcionario detalló que las anomalías descubiertas involucraron un esquema de «contrataciones ilegales», dichos actos ilícitos sobre todo en el Seguro Popular. El titular de la UIF reafirmó que se encuentran en marcha las investigaciones en contra Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Urbano durante la administración de Enrique Peña Nieto, así como contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y el extitular de Sedesol, Luis Miranda.
«Hemos presentado denuncias contra Rosario Robles, primero; segundo contra Emilio Lozoya. Presentamos cuatro denuncias, todavía nos hace falta terminar la investigación de Fertinal y el astillero español”. Declaró Santiago Nieto, titular de la UIF.
Por otra parte, el funcionario de Inteligencia Financiera, detalló que a pesar del fallecimiento de Gerardo Ruiz Esparza, siguen en pie las investigaciones en torno a su círculo cercano debido a irregularidades en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
«Va contra su círculo cercano y OHL. Y hay una investigación sobre Luis Miranda relacionada con presuntos actos de corrupción. Vamos a seguir con ese proceso para efecto de presentarlo ante las instancias correspondientes». Informó Santiago Nieto.
Para finalizar, Santiago Nieto declaró que se está analizando la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera aporte los recursos recuperados de actividades fraudulentas a la lucha contra la contingencia de Covid-19.
Con información de Milenio