Foto: El Sol de México / Notiultimas / La Otra Opinión.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, estaría investigando a 2 de las 15 empresas deudoras del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto debido a la supuesta existencia de fraude fiscal.
«Necesitamos revisar si hay operativas de lavado de dinero, las denuncias correspondientes y congelar las cuentas, estamos en ese proceso», mencionó Santiago Nieto.
Sin especificar a qué empresa o al sector al que pertenece, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló el día de ayer, miércoles 22 de abril, que de las 15 empresas que adeudan 50 mil millones de pesos mexicanos al Servicio de Administración Tributaria existen 2 casos en las que se ha reconocido la evasión fiscal, sumándose a los 977 casos que se tienen hasta el momento de empresas factureras o fantasmas.
«La investigación en contra de las dos empresas, señaladas por evasión fiscal, se suma a los 977 casos relacionados con empresas facturadoras o simuladoras», detalló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Cabe resaltar que durante la conferencia matutina, el presidente mexicano López Obrador, sentenció que debido al gran impacto que pudiera tener estas denuncias si se da el nombre de alguna de las empresas, entre ellas al menos 5 firmas extranjeras, podrían llegar a tener problemas económicos y perder prestigio, por lo que de momento se ha reservado esta información; sin embargo, ello no les impide obligar a que se cumpla el cobro de esta deuda.
«Lo que pasa que también (…) Es como dar a conocer los nombres de los 15. No, no solo es un asunto legal, es un asunto que tiene que ver con no humillar a nadie, porque podrán ser muy fuertes económicamente, pero los ponemos aquí y les afecta, les afecta no solo en su prestigio, les afecta en la bolsa, no en la bolsa del pantalón, que también, sino la mayoría de estas empresas participan en las bolsas de valores», detalló el presidente mexicano durante su mañanera.
Con información de: El Financiero.