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El titular del la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, notificó que pedirá ayuda a la Fiscalía General de la República (FRG) para usar la cantidad de 4 mil 500 millones de pesos y 52 millones de dólares que están congelados para ser usados durante esta pandemia global del Covid-19, ya que no hay ninguna disposición oficial que les permita usarlos.
“Hemos pensado en solicitarle a la FGR, vía la facultad que tienen ellos para plantear la extinción de dominio, que se lleven los casos ante los jueces especializados en materia civil para se pueda extinguir el dominio sobre la mayor parte de estos bienes”, dijo.
Asimismo, Nieto expresó que hay varios casos con dinero vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, como es el caso de 2 millones de dólares, así como 80 millones de pesos relacionados con el delito de trata de personas. Igualmente, afirmó que se encuentran 160 procesos de 2019 y 35 en lo que va de año y estos han sido presentados ante la Ficalía, los cuales esperan la judicialización de las carpetas de investigación.
De acuerdo a las investigaciones realizadas actualmente por la UIF, El abogado destacó que se han presentado 4 denuncias contra Rosario Robles y Emilio Lozoya, donde aun falta terminar la investigación, de igual forma, se investiga el caso del funcionario público, Gerardo Ruiz Esparza, quien falleció el pasado 1 de abril del año en curso y a la empresa OHL.
También, destacó que existe una investigación sobre el político mexicano, Luis Miranda, relacionada con actos de corrupción.
«Y bueno, evidentemente hay una investigación sobre Luis Miranda, relacionada con presuntos actos de corrupción, pero vamos a seguir con ese proceso para presentarlo ante las instancias competentes», dijo.
Sin embargo, Santiago Nieto expuso que se abrieron carpetas de investigación contra dos de las 15 empresas que deben al Sistema de Administración Tributaría (SAT), donde todavía no hay resultado.
Con información de Heraldo de México.