UIF investiga a 49 aduanas por riesgo de lavado de dinero

Foto: uif.gob/Wradio/Antilavacash

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto anunció que se investiga a los 49 administradores aduanales de México, de los cuales tres ya fueron removidos de su cargo.

Luego de una reunión en el Palacio Nacional, el funcionario manifestó que se hizo una investigación del actuar de los administradores aduanales, donde con una medición del modelo de riesgo que tienen las autoridades, aparecieron con una calificación alta en un posible lavado de dinero.

«Ya se presentaron dos denuncias, en el caso de Tuxpan y en el caso de Progreso, y una tercera de un agente aduanal, seguimos integrando investigación respecto a otras cuatro aduanas.». Señaló Santiago Nieto

Asimismo, el titular de la UIF explicó que, de acuerdo con el modelo de riesgo, seis administradores podrían tener un riesgo de lavado de dinero.

«De acuerdo con nuestro modelo de riesgo han salido seis personas que pudieran tener un riesgo (…) en tres casos los funcionarios ya no trabajan», indicó.

Con información de EconomíaHoyMx.