Foto: López Obrador/ De Luna/ Wikimedia/ Depositphotos
No más Odebrecht ni Estafas maestras: UIF lanzó la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Lo cual es “ejercicio de autoevaluación que permite a los países redefinir su política incluyendo acciones específicas para la prevención de estas prácticas, acciones de investigación, impartición de justicia y coordinación institucional”.
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, detalló que los avances en el combate a la corrupción durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador han sido “notables”. Sin embargo, el funcionario resaltó que pese a las acciones legislativas e institucionales “las organizaciones delictivas siempre encuentran mecanismos que les permiten violar la ley y disponer de ganancias ilícitas”.
Debido a lo anterior, Santiago Nieto lanzó un llamado para que se actualice el sistema jurídico y financiero con la finalidad de combatir el lavado de dinero así como el financiamiento al terrorismo.
Asimismo, el titular de la UIF también destacó la importancia de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), ya que aseguró que permitirá que se cumplan con las recomendaciones señaladas por el Grupo de Acción Financiera, en ese mismo sentido proporcionó las herramientas necesarias para poder diseñar de esta manera política pública para combatir el lavado de dinero y combate al terrorismo adecuada.
Asimismo, detalló que con estas acciones se tiene como objetivo establecer mecanismos y acercar recursos hacia aquellos que necesiten mayor grado de atención para su oportuna prevención y mitigación.
Para finalizar, cabe mencionar que el funcionario señaló que debido a que un objetivo fundamental de la Cuarta Transformación es el combate a la corrupción, se contemplaron sanciones a quienes fueran funcionarios de alto nivel, ciudadanización del combate a la corrupción, persecución de delitos electorales, y sanciones en los casos de la “Estafa Maestra” y “Odebrecht”.
Con información de El Sol de México