Foto: YouTube/ De Luna/ Radio Universidad
A través de un comunicado la UIF dio a conocer que México asumió la vicepresidencia del grupo de expertos contra el lavado de dinero de la OEA, esto a través de la Unidad de Inteligencia Financiera por lo que Santiago Nieto Castillo asumirá dicho cargo en el Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX).
Durante la sesión realizada de manera virtual el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, agradeció que hayan confiado en México para asumir este cargo en coordinación con las autoridades de Paraguay y juntos seguir combatiendo el Lavado de dinero en la región a través de la coordinación e intercambio de información financiera.
Nieto Castillo señaló que este es un paso fundamental para que las Unidades de Inteligencia Financieras puedan participar de manera más activa en la creación de políticas públicas para combatir este delito a nivel regional, agregó que hay una necesidad para avanzar en mejores mecanismos que permitan el aseguramiento y decomiso de bienes e instrumentos del delito a nivel continental.
El titular de la UIF agregó que México ha tenido Reformas Constitucionales que ha puesto al día a nuestro país en el tema de extinción del dominio, como ya lo hacen otros países de la región. Agregó que hay que entender que el lavado de dinero es un delito de carácter supranacional que sólo se combatirá con la coordinación
entre los países.
Nieto Castillo dijo que en el contexto de la pandemia que el mundo está viviendo los delitos que en México se están dando son el incremento gradual de fraudes financieros, usurpación de identidad, fraudes a través de la venta de productos milagro para curar el COVID.
Finalmente, señaló que es importante combatir los delitos precedentes como la trata de personas y tráfico de armas, así como el lavado de dinero en el comercio exterior.
Con información de Gobierno de México