Foto: Reporte Indigo / UIF / Expreso
En un hecho nunca antes visto en México, en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado 31 mil cuentas bancarias por sospechas de lavado de dinero, que han significado el congelamiento de 7 mil millones 500 mil pesos.
Según información por parte de El Universal, del 1 de enero de 2019 al 7 de diciembre de 2020, la UIF que encabeza Santiago Nieto, ha presentado 274 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la posible comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre las facultades de la UIF, se encuentra que el sistema financiero le entrega información sobre operaciones relevantes, inusuales, preocupantes, transferencias internacionales, operaciones con dólares en efectivo, cheques de caja y en centros cambiarios.
A esto se suma que revisa información sobre actividades vulnerables, como juegos con apuestas, casinos y sorteos, tarjetas de servicio, crédito y prepagadas, cheques de viajero, préstamos o créditos con o sin garantía, servicios de construcción, comercialización de bienes inmuebles, piedras y metales preciosos, subastas y comercialización de arte, entre otros.
La causa de la cuentas congeladas han sido por sospechas de supuesto lavado de dinero, y hasta el momento suman 7 mil millones 500 mil pesos. De las 31 mil cuentas bancarias bloqueadas, 7 mil fueron congeladas entre mayo de 2019 y mayo de 2020 y están vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.
En agosto pasado, hubo bloqueos que formaron parte del llamado Operativo Agave Azul y el monto de los activos alcanzó los mil tres millones 208 mil 738.7 pesos, mientras que se dieron litigios emprendidos por entes vinculados al Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez Ortiz El Marro, quienes buscan liberar más de 35 millones de pesos que han sido bloqueados por la UIF.
Con información de El Universal.