Foto: Punto de Corte / Infobae / Forbes México
Un total de 17 mil 278 cuentas asociadas a 12 cárteles mexicanos del narcotráfico han sido bloqueadas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, esto en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Se informó que de las más de 17 mil cuentas bloqueadas, el monto en conjunto, alcanza poco más de 1 mil 690 millones de pesos. De éstas, 9 mil 53 pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las cuentas en moneda local –que fueron suspendidas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 9 de noviembre de 2020– suman un monto global de 1 mil 483 millones 484 mil 139 pesos; además, las que están en monedas extranjeras ascienden a 10 millones 421 mil 795 de dólares, lo que se traduce en unos 208 millones de pesos, y a 8 mil 653 euros, lo que equivale a alrededor de 216 mil pesos.
Uno de los principales hallazgos de la UIF ha sido que algunos comparten los mismos blanqueadores de capitales, pues advierte que “una misma cuenta bancaria puede estar relacionada con más de un cártel”.
Lo anterior, se documentó en al menos, en dos casos: Cártel del Golfo-Los Zetas, y La Unión Tepito-Anti Unión. Otro descubrimiento tiene que ver con el uso sistemático del sistema financiero mexicano para mover recursos multimillonarios de procedencia ilícita, en particular en el caso del CJNG.
Y es que a este violento grupo criminal, es al que más dinero se le ha bloqueado: el monto supera los 931 millones de pesos, es decir el 55 por ciento del gran total. Las más de 9 mil cuentas que se le suspendieron al Jalisco Nueva Generación resguardaban 863 millones 306 mil 367 pesos; 3 millones 389 mil 842 dólares (unos 68 millones de pesos), y 3 mil 949 euros (unos 100 mil pesos).
Con información de Contralínea.