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De acuerdo con Animal Político, una investigación tanto federal como bancaria identificó que la esposa, padre y suegro de Samuel García candidato a gobernador de Nuevo León representando a Movimiento Ciudadano, pues estarían implicados una presunta trama de transferencias millonarias consideradas como sospechosas por áreas anti lavado arriba de 180 millones de pesos.
De acuerdo con operaciones que no fueron reportadas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en caso confirmarse darían paso a denuncias penales por posible evasión o defraudación fiscal, entre otros.
Una de las personas revisadas es la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez Cantú, a quien no se le encontraron declaraciones anuales de impuestos, a pesar de que en sus cuentas registra operaciones y depósitos por sumas considerables.
Un ejemplo dado por Animal Político, en que un lapso de apenas cuatro meses, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, Mariana Rodríguez Cantú recibió depósitos por 1 millón 371 mil pesos mediante 60 transferencias bancarias con el sistema SPEI. De acuerdo la investigación el dinero fue enviado desde la cuenta de una empresa que cuenta con tres alertas por operaciones inusuales en el sistema financiero.
Otro foco de alerta que se encontró en la investigación es que Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, padre de Mariana y suegro del candidato a Nuevo León. Esto a causa de su vínculo con presuntas operaciones inusuales y vínculos con empresas fantasma.
Para detectar un posible lavado de dinero, Jorge Gerardo Rodríguez con una puntuación de 6.35 en una escala del 1 al 10, el cual fue considerado como muy alto. Otro ejemplo dado aunque Rodríguez reporta que es un empresario dedicado a la venta de inmuebles y se detectaron transferencias a sus cuentas por más de 6 millones 200 mil pesos por pago de honorarios parecidos a salario. Según Animal Político estos provienen de empresas que no tienen nada que ver con dicho rubro.
La investigación federal también salpicaría a Samuel Orlando García Mascorro, padre del candidato Samuel García, quien es identificado como sospechoso de probable evasión fiscal.
A pesar de ser socio de diversas firmas tanto de abogados como de contadores con operaciones financieras importantes, Samuel García Mascorro no presentó declaraciones anuales de impuestos de 2016 a 2019, de acuerdo con información de Hacienda.
Con información de Animal Político