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Luego de que se llevaran a cabo las pasadas elecciones del 6 de junio de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto detectó que 12 candidatos que participaron en los comicios, presuntamente se habrían visto apoyados con financiamiento ilícito. Esto fue luego de que se analizara el modelo de riesgo de 12 mil 600 personas.
Sin mencionar nombres o partidos políticos a los que pertenecían, Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que ya se entregó la información al Instituto Nacional Electoral (INE) y será la Comisión de Fiscalización de ese organismo la que dictamine si se trata de financiamiento ilícito o no, además de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).
Cabe señalar que en conferencia de prensa, detalló que como parte de la colaboración con el INE se entregó el modelo de riesgo de 18 mil empresas que formaron parte del padrón de proveedores de ese instituto. Además, se encontró que algunas de estas operan bajo el modelo de factureras, debido a lo anterior se entregó la información al Servicio de Administración Tributaria.
Recordemos que el 8 de junio pasado, a dos días de las elecciones, Santiago Nieto refirió que se detectaron siete primeros casos de candidatos para gobernadores, diputados federales y alcaldías de la Ciudad de México, que serían llevados ante la FEDE.
Con información de La Jornada