Foto: El Universal / France24 / PRI / La Otra Opinión / UIF
Más de 300 millones en depósitos, recibieron en los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps y su familia, así lo detectaron la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Milenio reportó que de los más de 300 millones de pesos en depósitos, estas personas sólo declararon 88.6 millones de pesos y generaron deducciones por 21.5 millones.
Jannet López Ponce reportó que Carlos Romero Deschamps y su familia retiró 270 millones de pesos, además de comprar joyas, vender y adquirir propiedades en México y Estados Unidos.
A esto se sumó que la familia realizó 477 vuelos a siete países, por lo que la Unidad a cargo de Santiago Nieto Castillo abrió una investigación colectiva.
“Este esquema permitió al ex líder del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) utilizar aparentemente a esposa, hijos y sus respectivas parejas, y a su cuñado como prestanombres para triangular recursos y evadir impuestos”, expuso Milenio.
El mismo Milenio expuso que la familia Romero Deschamps recibió en los últimos tres años del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, el monto por 88.6 millones de pesos y dedujo 21.5 millones de pesos.
Con información de Sin Embargo.