Foto: Milenio
José Benjamín Chow, señalado por el Departamento del Tesoro por vínculos con el Cártel del Noreste, fundó dos empresas con Levy en la década de 2000. El exfuncionario afirma que lo denunció en 2009 y que las compañías se disolvieron hace más de una década.
Ciudad de México. — El exsubsecretario de Turismo del Gobierno de México, Simón Levy Dabbah, fue socio en dos empresas de José Benjamín Chow del Campo, dueño de una compañía recientemente sancionada por el gobierno de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.
De acuerdo con documentos del Registro Público del Comercio, Chow y Levy fundaron en 2005 la empresa Latinasia Trading Solutions S.A. de C.V. Tras ser consultado por el periódico EL UNIVERSAL, Levy confirmó la sociedad y añadió que también fue socio de Chow en Latinasia Travel Services.
Según la información publicada este martes por El Siglo de Torreón, el exfuncionario aseguró que ambas compañías fueron disueltas formalmente en 2010 y 2012, respectivamente, y entregó a este medio las actas de disolución como prueba. La dirección fiscal registrada para ambas fue Campos Elíseos 113, en la alcaldía Miguel Hidalgo, un inmueble que actualmente es el centro de un conflicto judicial por el que se han girado órdenes de aprehensión contra Levy.
El señalamiento público contra Chow ocurrió el pasado 14 de abril, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a seis entidades, entre ellas dos casinos administrados por Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), propiedad de José Benjamín Chow del Campo. En el comunicado oficial, las autoridades estadounidenses describieron estos establecimientos como centros de almacenamiento de drogas, lavado de dinero y tortura utilizados por el Cártel del Noreste.
La versión de Levy: denuncia y distanciamiento
Ante el cuestionamiento de EL UNIVERSAL, Simón Levy afirmó que rompió por completo su relación comercial con Chow cuando este incursionó en el negocio de los casinos, y fue más allá al asegurar que él mismo presentó una denuncia formal contra su exsocio ante autoridades estadounidenses en 2009 por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
Sin embargo, cuando se le solicitaron pruebas documentales de dicha denuncia, Levy declaró que no le era posible compartirlas públicamente. En un posicionamiento publicado en su sitio web, recalcó:
«La denuncia formal contra José Benjamín Chow del Campo se presentó el 14 de noviembre de 2009 ante el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La fecha y los detalles de esta denuncia forman parte de un expediente judicial en curso que involucra a partes relacionadas, el cual no puede hacerse público según las normas procesales aplicables. El acuse de recibo está disponible para cualquier autoridad competente que lo solicite por los cauces legales correspondientes.»
Además, Levy aclaró que una de las empresas que compartió con Chow, Latinasia Travel Services, obtuvo contratos públicos con el entonces Gobierno del Distrito Federal entre 2004 y 2009 para campañas de promoción turística en China y Sudáfrica. Subrayó que dichos contratos se obtuvieron «bajo los mecanismos legales correspondientes» y en fechas anteriores a que él ocupara un cargo público.