UIF

Santiago Nieto revela que no hay claridad en más de 10 mdp sin declarar por Cabeza de Vaca

Foto: Santiago Nieto Twitter/Aristegui Noticias/UIF/Pinterest Una noticia que no fue difundida fue la dada a conocer el 19 de marzo,…

5 años hace

En una década «El Chapo» Guzmán lavó al menos 108 mdp en Andorra, revela la UIF

Foto: Wikipedia / Freepik / US Embassy and Consulates in Mexico / Proyecto Mapamundi  En sólo una década Joaquín "El Chapo"…

5 años hace

Es un linchamiento político: Cabeza de Vaca se defiende ante declaraciones de Santiago Nieto (VIDEO)

Foto: Captura de vídeo/ Twitter/ De Luna  A través de un vídeo difundido en redes sociales, el gobernador de Tamaulipas, Francisco…

5 años hace

Cabeza de Vaca compró inmuebles con empresas ligadas al Cártel de Sinaloa: Santiago Nieto

Foto: Twitter/ De Luna/ López Obrador  El titular de la UIF, Santiago Nieto dio a conocer que el gobernador Cabeza de…

5 años hace

UIF congela cuentas de Israel Betanzos, líder priista en la CDMX por presuntos nexos con red de trata

Foto: Foto: Asamblea Legislativa del Distrito Federal / El Andén / Wikipedia / PRI / Gobierno de México Como parte…

5 años hace

UIF congela cuentas a Diana Sánchez Barrios, candidata de Va por México, por posible robo y extorsión

Foto: Twitter/ De Luna/ Twitter  La UIF congeló las cuentas a Diana Sánchez Barrios, candidata de Va por México por el Distrito 9 por posible…

5 años hace

Jalife pide a Santiago Nieto que investigue las cuentas del exministro José Ramón Cossío

Foto: YouTube/UIF Oficial/ Dreamstime El experto en Geopolítica, Alfredo Jalife Rahme pidió a Santiago Nieto, titular de la UIF que investigue las cuentas del exministro José Ramón…

5 años hace

UIF va tras la pista de 23 personas con operaciones en Andorra; Cuauhtémoc Gutiérrez en la lista

Foto: AMLO Oficial/UIF/Freepik/Uno Tv Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), solicitó a su par en…

5 años hace

UIF congela cuentas a 22 posibles involucrados en red de trata de mujeres de Gutiérrez de la Torre

Foto: ADN Sureste / PRI / AMLO Oficial / UIF Un total de 22 cuentas bancarias de posibles involucrados en…

5 años hace

UIF congela cuentas a Gutiérrez de la Torre; FGR, Migración y fiscalías estatales lo buscan

Foto: La Neta Neta / PRI / El CEO / UIF La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas…

5 años hace

Serán capacitados por la UIF, 4T anuncia la creación de la Guardia Financiera

Foto: Huellas / Wikipedia / AMLO Oficial / UIF La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa…

5 años hace

Cabeza de Vaca favoreció a tres empresas fantasma durante administración: UIF

Foto: El Universal / Astrolabio / PAN / UIF  En cuatro años de su administración como gobernador de Tamaulipas, Francisco…

5 años hace

Expediente de Cabeza de Vaca es sólido; gobierno de EU dio datos sobre sus inmuebles, revela Santiago Nieto

Foto: Mansionesmiami / Milenio / Es Noticia Hoy / PAN / UIF / Pinterest El gobierno de Estados Unidos compartió…

5 años hace

Desafuero contra cabeza de Vaca no es venganza política, cumple con los parámetro: Santiago Nieto

Foto: Change / Subrayado / UIF / FGR No se trata de una venganza política la solicitud de desafuero contra…

5 años hace

Fiscalía dicta orden de aprehensión contra Raúl Beyruti, «Rey del Outsoursing» y presidente de GINgroup

Foto: Vértigo Político / Habitat / Noticieros Televisa / GINgroup / FGR Por presunta comisión de los delitos de operaciones…

5 años hace

UIF va por «gandallas» que vendían vacunas falsas y oxígeno, ya congeló cuentas bancarias

Foto: Abriendo brechas/ La verdad noticias/ De Luna La UIF va por aquellos "gandallas" que vendían vacunas falsas y oxígeno en el mercado negro,…

5 años hace