UIF

Redes festejan inspección de la UIF al INE

Foto: Forbes México / Captura Redes / INE / UIF Las redes sociales festejaron e hicieron tendencia a Santiago Nieto,…

5 años hace

UIF presentará nuevos cargos contra Cabeza de Vaca de lavado de dinero y peculado entre otros

Foto: Twitter/ Wikimedia/ Blogspot/ De Luna En una entrevista La Jornada, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que…

5 años hace

Cabeza de Vaca contrata despacho de EU para que lo defienda; acusa a la UIF

Foto: Cucero MX / Francisco García Cabeza de Vaca / Gerger Hennessy & McFarlane / UIF Por filtrar información sensible…

5 años hace

UIF presenta ante la FGR 12 denuncias por outsourcing ilegal; 8 de ellas contra «El rey del outsourcing»

Foto: UIF / 889 Noticias / Gin Group 12 denuncias por prácticas de outsourcing ilegal se han presentado ante la…

5 años hace

UIF investiga a candidatos priistas en NL por enriquecimiento ilícito

Foto: Twitter/ Wikimedia/ De Luna/ Free png En el marco de las campañas electorales, Rodrigo Medina y los candidatos Adrián…

5 años hace

UIF investiga a 16 mil empresas «fachada» en campañas rumbo a las elecciones de junio

Foto: López Obrador/ Jurista del futuro/ Quintana Roo  Santiago Nieto, titular de la UIF reveló que se está investigando 16 mil empresas…

5 años hace

LA UIF denuncia a Roberto Gil Zuarth ante la FGR por recibir y retirar depósitos por más de 40 mdp

Foto: Noticias al momento/ Periódico debate político / Gobierno de México  Depósitos de más de 40 millones de pesos a…

5 años hace

UIF congeló cuentas bancarias a dos candidatos de Puebla y Chiapas; seguirá investigando los hechos

Foto: López Obrador/ De Luna/ Wikimedia  El titular de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto dio a conocer que la institución que encabeza…

5 años hace

Si detectamos que empresas fantasma financian a candidatos, serán congeladas, advierte Santiago Nieto

Foto: Reporte Índigo / UIF / Forbes México Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseguró…

5 años hace

Morena pide a la UIF y a la FGR investigar posibles recursos ilicitos de Latinus

Foto: Twitter Loret de Mola/UIF/FGR/Morena/Latinus/Definición y qué El partido político de Morena en la Cámara de Diputados exhortó a la…

5 años hace

FGR va por facturera ligada al «Rey» del outsourcing por presunta «dispersión» de mil 328 mdp

Foto: Notisistema / Milenio / Al Momento / UIF La Fiscalía General de la República (FGR) informó que investiga ya…

5 años hace

UIF detecta más de 500 operaciones de Lozoya y Odebrecht en 29 países

Foto: Twitter/UIF/El País/El economista La Unidad de Inteligencia Financiera logró rastrear más de 500 operaciones globales de la trasnacional Odebrecht…

5 años hace

UIF congela cuentas de integrantes del CJNG y de agente de viajes por atentado contra García Harfuch

Foto: UIF/SHCP/Twitter/Wikipedia/Pinterest/ La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias de dos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)…

5 años hace

UIF denuncia a Emilio Lozoya y a otras 24 personas por desvío de 400 mdp a Pemex

Foto: Twitter Aristegui Noticias/UIF/PEMEX/Freepik La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hizo una denuncia contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y…

5 años hace

Romero Deschamps, investigado por depósitos de 309 mdp: AMLO

Foto: W Radio / AMLO Oficial / PRI / Ilustración / UIF  Por depósitos de 309 millones de pesos, la…

5 años hace

Cabeza de Vaca ofrece abandonar Tamaulipas y 4T responde con más denuncias: LPO

Foto: Change / Reporte Índigo / UIF / PAN  Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha…

5 años hace