Foto: The San Diego Union Tribune / Twitter Oficial Santiago Nieto / Plano Informativo.
El reconocido Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF), reveló que Emilio Lozoya desvió 83 millones de pesos, pues utilizó universidades y contratos como fachada situación similar a lo ocurrido en el caso de la Estafa Maestra.
“Esto tiene que ver con Pemex en la administración del señor Emilio Lozoya. Es un caso de 83 de millones, donde se utiliza nuevamente a una universidad y esa universidad contrata empresas fachada. (…) En este caso lo que encontramos en la administración anterior fue la generación de empresas fachada, esas empresas fachada eran constituidas, se convertían en elementos absolutamente contrarios al interés del empresariado mexicano, en razón de que competían ilícitamente contra los empresarios porque ganaban los contratos y estas empresas, tres o cuatro veces después de haber ganado millones de pesos en contratos, desaparecían”. Declaró el titular de la UIF, Santiago Nieto.
Durante la IV Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, el titular de la Unidad de inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reveló que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto proliferó el utilizar empresas fachadas para de esta manera desviar grandes sumas de dinero.
Debido al reciente desvío millonario descubierto, el funcionario público detalló el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde aseveró que el monto total desviado por Emilio Lozoya llegó hasta los 83 millones de pesos mexicanos, los cuales se presume que se usaron con fines electorales. Todo aquello, con un esquema idéntico a otro polémico caso conocido como la Estafa Maestra.
“Es que es el mismo esquema que se encuentra en la estafa maestra es el mismo esquema que se encontró en Pemex, y a partir de ahí se hacen transferencias internacionales”, detalló Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF.
El titular de la UIF también exhortó a los senadores a que, mediante una reforma legal, hicieran que la Unidad de inteligencia Financiera se pueda integrar al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y con ello obtener mayores herramientas para poder combatir estos delitos de corrupción.
«Es muy importante que estas herramientas con las que cuenta la UIF se coordinen de mejor forma con las demás instituciones del Estado Mexicano y una posibilidad de esa mejora en la coordinación podría ser que la UIF formara parte del SNA. Es una de las iniciativas que está presentada en este Senado”, señaló el dirigente de la Unidad de inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Con información de: Senadores de Morena.