Foto: Heraldo de México / CNN en Español / Logo – UIF
En el marco de la detención a más de 600 personas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por parte de autoridades estadounidenses, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto bloqueó este miércoles 11 de marzo las cuentas bancarias de seis empresas y cinco personas físicas presuntamente vinculadas con el grupo.
Según informes de la dependencia, los domicilios de las cinco personas físicas de quienes se congelaron las cuentas se ubican en los estados de Jalisco y Colima. La unidad perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) habría ubicado transacciones en forma de depósitos por hasta 370 millones de pesos; así como retiros de 66 millones de pesos.
Por su parte, las 6 empresas se encuentran distribuidas en diferentes rubros y actividades, mismas que fueron detectadas con irregularidades por su relación con actos delictivos.
Una de ellas, enfocada a la consultoría, tiene como accionista y apoderada legal a la esposa del hombre señalado como líder del grupo crimanal Los Cuinis y ha venido realizando actividades de compra de inmuebes y transacciones por 24 millones de pesos en depósitos y 49 millones de pesos en retiros; una segunda empresa estaría relacionada con otras dos vinculadas a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés); una tercera empresa se encontraba sustituyendo las actividades de otra que estaba incluida en el listado de la OFAC entre 2015 y 2017; otra de ellas reportó actividades de gasolinera y su representante legal, también incluido en un listado de la OFAC, llevaba a cabo depósitos por hasta 325 millones de pesos en efectivo.
Para finalizar, cabe mencionar que la UIF ha señalado que las acciones llevadas a cabo son el resultado de un trabajo coordinado con la Agencia Antidrogas (DEA) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Con información de Sin embargo