Foto: La Prensa / Página Central / Univisión.
Por medio de una entrevista, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, detalló el cómo la dependencia a su cargo ha llevado la investigación en contra del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna; misma donde se descubrió una red de empresas fantasma que ocultó más de 50 millones de dólares estadounidenses en varios paraísos fiscales.
«Cuando García Luna es detenido en Estados Unidos teníamos ya la investigación concluida. Estábamos preparando una denuncia ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública y pudimos hacer un congelamiento de cuentas de forma inmediata», mencionó Santiago Nieto Castillo durante la entrevista.
En entrevista realizada por el medio Univisión, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera detalló que, previo a la captura del exfuncionario calderonista, estaban culminando una investigación en su contra, con la cual presentaron diversas denuncias ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública.
Dado que en estas denuncias presentadas se aseguró el como esta red de empresas estrechamente relacionadas con el exsecretario de Seguridad Pública que habían probablemente recibido «recursos provenientes de los sobornos entregados por la delincuencia organizada a favor de García Luna».
«Encontramos todo el esquema de lavado de dinero de García Luna. Los gobiernos contrataban empresas fachada. Se hacían las transferencias de los depósitos en las cuentas de las empresas fachada, que después sacaban el dinero en efectivo (…) Una vez depositado el dinero del Estado mexicano en las cuentas de la empresa, la empresa los transfería», ahondó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Se detectó que este dinero fraudulento, otorgado a las empresas fachadas, era movido entre cuentas de países como Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao, cuentas que actualmente están congeladas y pertenecían tanto al exsecretario como a miembros de su familia.
Cabe resaltar que muchas de las operaciones encontradas por la Unidad de Inteligencia Financiera eran entre empresas como Set Soluciones, misma que es propiedad de Esperanza García Luna, hermana del extitular de la Secretaría de Seguridad; Glac Consulting Technology Risk Management, en la cual García Luna figuraba como dueño; o las empresas de Samuel y Alexis Weinberg: Icit Private Security, Icit Holding y Nunvav; siendo que estos últimos negaron tener relación alguna con Genaro.
«En este caso pudiera constituir una estrategia para encubrir el verdadero origen de los recursos, posiblemente provenientes de la ejecución de actos de corrupción», detalló denuncia presentada en contra de Genaro García Luna.
El titular de la UIF también mencionó cómo entre los años 2014 y 2019, Genaro García Luna había declarado a Hacienda un ingreso de 39 mil dólares; siendo que, para 2016, declaró no haber «ganado ni un centavo» obteniendo con ello una reducción en los impuestos a pagar. Esto, mientras vivía en una residencia valorada en 3 millones de dólares, al sur de la Florida.
«El factor más importante es cómo un hombre que llegó a detentar tanto poder y llegó a ser el segundo hombre de poder en la República Mexicana, en el gobierno de Felipe Calderón, pudo haber generado pactos con la delincuencia organizada y pudo haber generado actos de corrupción de ese nivel», aseveró Santiago Nieto.
Con información de: Univisión.