Foto: Plaza de armas/ De Luna/ El Demócrata/ El político
El titular de la UIF, Santiago Nieto confirmó investigación de Ricardo Anaya por caso Odebrecht, esto fue dado a conocer la mañana de este 22 de septiembre de 2020 en una breve entrevista en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro dónde se firmó un convenio entre la institución e Inteligencia Financiera.
El excandidato a la presidencia Ricardo Anaya, está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, junto con otras 70 personas posteriormente de que su nombre estuviera presente en la lista dada por Emilio Lozoya de funcionarios supuestamente implicados en el caso Odebrecht.
“La Unidad está haciendo una investigación de estas 70 personas, para ver si existe alguna actividad irregular y en su caso, presentar la información ante la Fiscalía General de la República y su nombre (Ricardo Anaya), aparece ahí”. Expuso Santiago Nieto.
Asimismo, el titular de la UIF, señaló que será la Fiscalía General de la República será la que determiné si se llama a comparecer a Ricardo Anaya. Además, Santiago Nieto señaló que la UIF se encuentran trabajando en una sexta denuncia respecto al caso Odebrecht.
“Estamos preparando una sexta, que tiene que ver con la contratación de 3 mil millones de pesos de parte Pemex a Odebrecht, que al final terminaban triangulando recursos a empresas fantasmas en un mecanismo muy similar al que conocimos en la Estafa Maestra, en Sedesol”. Señaló el titula de la UIF.
Para finalizar, se detalló que la UIF comenzó con las investigaciones luego de que se filtrara la denuncia hecha por Emilio Lozoya.
Con información de El Universal