Foto: Plaza de armas/ De Luna/ Wikiwand/ El conta
La Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por Santiago Nieto reveló a las 28 empresas de Querétaro vinculadas a al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo don el titular de la UIF, estas se encuentran dentro de las más de 2 mil 200 que fueron bloqueadas gracias al operativo ‘Agave Azul’ a nivel federal.
En la lista salieron a relucir negocios del sector automotriz, consultoría y servicios educativos que dieron total a las 28 empresas con cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera ubicadas en Querétaro.
Cabe señalar que dichas cuentas están ligadas a operaciones vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo a la documentación dada a conocer por el portal de noticias AM Querétaro, se dio cuenta de los nombres de 28 empresas así como personas que realizaban estas operaciones con la organización criminal.
Además, se dieron a conocer los estados con mayor cantidad de negocios investigados en la lista se encuentra: Jalisco con 742 cuentas; Ciudad de México, con una suma de 312 y Michoacán con un total de 147.
Para finalizar, dejamos a continuación la lista de las 28 empresas de las que la UIF reveló sus vínculos con la organización delictiva, Cártel Jalisco Nueva Generación.
- Barrera Estrada Gabino.
- Beltrán García Víctor Francisco.
- Cardona Vázquez Nancy.
- Fábricas Selectas SA de CV.
- Liang Guoen.
- López Salazar Jaime.
- Peñaloza Gómez Leodegario.
- Peñaloza García Miriam.
- Pineda Pérez Hector de Jesús.
- Polanco Farías Gabriela.
- Sánchez Carlon Silvia Romina.
- ABG Premium Group SA de CV.
- Aeroplaza Automotriz SA de CV.
- Are co Consultores SC.
- Eurocavsa SA de CV.
- Impulsora Automotriz de Tecomán SA de CV.
- Pallets de Occidente SA de CV.
- Salud Natural Mexicana SA de CV.
- Universidad Autónoma de Guadalajara AC.
- Sánchez Carlon Diana María.
- Díaz Dávalos Mario Alberto.
- Corporativo Title SA de CV.
- Pulido Truck and Parts SA de CV.
- Barriga Peñaloza Patricia.
- Consultores y Asociados Milken SA de CV.
- Saturno Cableado.
- Redes Computacionales SA de CV.
- Daroco Compañía SA de CV.
- Liang Youer.
Con información de AM Querétaro