Foto: Revista Ideele / Aristegui Noticias / France 24 / Cuadernos de Seguridad / UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que algunas caravanas de migrantes que transitan de México a Estados Unidos, reciben dinero de organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de personas, localizadas en países del Medio Oriente y África.
Los traficantes de personas que operan desde el Medio Oriente, de Asia o de África, tienen vínculos con grupos criminales en México. Según las investigaciones, los migrantes llegan principalmente a Centroamérica, después pasan a nuestro país. Son recibidos por delincuentes que los trasladan a la frontera norte.
«Venían transferencias, incluyendo del Medio Oriente, de Qatar, de Yemen, de Medio Oriente, etc., llegaban recursos a Chiapas, a Tapachula y de Tapachula, se empezaban a transmitir, vía transmisores de bienes, en estas tiendas de conveniencia donde la gente puede llegar y sacar 20 mil pesos o depositar 20 mil pesos, sin necesidad de identificarse”, informó Santiago Nieto, titular de la UIF.
“Por eso estamos planteando la necesidad de modificar la ley, para efecto de que se tenga que registrar a las personas, tener una debida diligencia de los clientes y de ahí el dinero llegaba a Tapachula y al siguiente día se iba a Tuxtla, Gutiérrez y al día siguiente se iba a Coatzacoalcos, conforme iban avanzando”, complementó.
Mencionó que tan sólo el año pasado, la UIF aseguró más de 337 millones de pesos producto de esas operaciones,, lo que derivó en el bloqueo de 47 cuentas bancarias por más de 13 millones de pesos.
“Nos daban reportes sobre personas, entonces, con esas personas físicas o morales, que encontrábamos, que estaban apoyando de forma ilícita las caravanas de migrantes a través de mecanismos donde no quedaba muy claro de dónde provenían los recursos, cuál era el origen de los recursos, optamos por generar acuerdos de bloqueo”, señaló el titular de la UIF.
Con información de Noticieros Televisa.