Foto: Forbes México / Pinterest / Sopitas / UIF / Wikipedia
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) amplió las pesquisas sobre la organización criminal dedicada al fraude con tarjetas de crédito, integrada principalmente por ciudadanos tanto de Rumania como México.
La Jornada reportó que la investigación se amplió a operadores financieros, familiares, empresas e incluso abogados y servidores públicos que han estado relacionados con los integrantes de dicho grupo delictivo.
Entre las pesquisas, la UIF ha examinado hasta el momento, por lo menos 2 mil 205 millones de pesos para determinar si en ellas hubo intervención por parte de este grupo.
Y es que el ente dirigido por Santiago Nieto Castillo ha detectado transacciones financieras entre al menos ocho empresas con sede en nuestro país, además de una en Rumania, además de que recientemente, recibió alertas de 520 bancos sobre operaciones por más de 125 millones 520 mil pesos.
Al momento, las autoridades no han querido revelar los nombres de las 79 cuentas congeladas por la UIF, pero se supo que José de la Peña Chávez, secretario estatal del Partido Verde Ecologista de México fue destituido de su cargo, debido a que aparece en esta lista.
Trascendió que al igual que De la Peña, en dicha lista se encuentran nombres de notarios, ex secretarios de Seguridad Pública de Cancún, así como ex gobernadores.
Con información de La Jornada.