Foto: Udgtv / OXXO / CNBV
Por no reportar la información necesaria para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a una filial de OXXO.
Fueron dos multas por 730 mil 400 pesos cada una a Servicios Comerciales OXXO, las que se reportaron a la división de la empresa encargada de hacer o cobrar envíos de dinero.
Dichas sanciones fueron impuestas debido a que la empresa no cumplió con el artículo 95 BIS de la “Ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito”.
La ley indica que estas instituciones deben reportar información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes.
Dicha legislación también obliga a los transmisores de dinero a aportar toda la información necesaria para prevenir operaciones con recursos ilícitos, lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
“La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por el Servicio de Administración Tributaria, con multa de hasta 100 mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en términos de su Ley”, indica el estatuto.
Con información de El Sol de México.