Cuentas congeladas

UIF evita desbloqueo de cuentas de exjefe anti drogas de la Policía Federal cercano a García Luna

Foto: Twitter/ Chamlaty/ Dreamstime/ Alto Nivel La UIF a cargo de Santiago Nieto evitó que se le desbloquearan las cuentas bancaras a Ramón…

5 años hace

UIF va por «gandallas» que vendían vacunas falsas y oxígeno, ya congeló cuentas bancarias

Foto: Abriendo brechas/ La verdad noticias/ De Luna La UIF va por aquellos "gandallas" que vendían vacunas falsas y oxígeno en el mercado negro,…

5 años hace

Por nexos con narco y lavado de dinero, UIF bloquea cuentas de miembros de familia dueña de Unomásuno

Foto: Mujeres es más/ Blogspot/ Seklogo/ Twitter unomásuno La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dirigida por Santiago Nieto y perteneciente…

6 años hace

La 4T le congela 18 cuentas al Cártel de Sinaloa y a Caro Quintero

Foto: Publimetro/ American Security today/ Pinterest/ Chamlaty La 4T congeló 18 cuentas al Cártel de Sinaloa y a Caro Quintero,…

6 años hace

4T congela cuentas del exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal

Foto: Quadratín/ Blogspot/ Chamlaty Santiago Nieto Castillo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Físcalía del Estado (FGEO) dieron …

6 años hace

La UIF desmantela red de trata de personas en CDMX y Tlaxcala y bloquea sus cuentas

Foto: Política Expansión / Tal Cual / Libertad Metrolpolitano. Durante el inicio de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel…

6 años hace

4t logra récord histórico y congela cuentas por más de 4 mil 500 mdp

Foto: AMLO / Roberto García Ortiz / La República.  En la conferencia matutina de hoy miércoles 4 de marzo, el…

6 años hace

UIF de Santiago Nieto congela cuentas a miembros de la Luz del Mundo por explotación infantil

Foto: El Periódico / SDP Noticias / Vistazo. Durante la mañanera de hoy miércoles 4 de marzo, el titular de…

6 años hace

Duro golpe al narco: 4T congela 330 cuentas al cártel de Sinaloa

Foto: Proceso/ La otra opinión/ Chamlaty.com/ Pinterest/Embajada de EU en México El titular de Unidad de Inteligencia Financiera de la…

6 años hace