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El titular de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dio a conocer que fueron congeladas 330 cuentas bancarias que fueron vinculadas con el cartel de Sinaloa. Posteriormente de que se presentaron las medidas para operar en contra del lavado de dinero, el titular de la UIF informó que se congelaron cuentas que incluso ascienden a 5 mil millones de pesos de los cuales mil millones de pesos provinieron del crimen organizado.
Asimismo, Santiago Nieto dio a conocer que la congelación de cuentas ligadas al cártel de Sinaloa se logró gracias a la Información que brindaron los órganos de inteligencia de nuestro país.
Durante un seminario que se celebró este martes y fue organizado por el Colegio de México, el secretario de la UIF recalcó que durante los primeros 10 meses de este año la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, presentó 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Las denuncias que fueron presentadas involucraron a 798 personas físicas y morales y desde la UIF detectaron operaciones irregulares, es por ello que decidieron iniciar una rigurosa investigación.
Las operaciones detectadas por la UIF representaron 304 mi millones de pesos en depósitos, 269 mil millones de pesos en retiros y mil 940 millones de dólares.
Por otra parte, el titular de la UIF, Santiago Nieto, declaró que actualmente se tienen identificados al menos ocho grupos pertenecientes al crimen organizado que operan desde diferentes puntos del país y las actividades que realizan se deben combatir.
Entre estos grupos delictivos se encuentran el cartel de Santa Rosa de Lima, mismo que en la Península de Yucatán se dedica al robo de hidrocarburos y a la trata de personas.
Santiago Nieto, durante su ponencia explicó que se retomó la expresión del historiador Carlos Marcial donde se refleja la esencia de la estrategia que tiene la UIF.
Finalmente, cabe recordar que la 4T se comprometió a brindar seguridad a los mexicanos y a perseguir a los delincuentes que operan en contra de los ciudadanos. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república, aseguró que se tomarían todas las acciones necesarias para lograr este cometido.
Con información de Regeneración