UIF

UIF estará presente en audiencia de imputación contra Ricardo Anaya, podría colaborar con la FGR

Foto: Twitter/ Chamlaty/ Twitter  El titular de la UIF, Santiago Nieto informó que personal de Inteligencia Financiera acudirá este jueves a la audiencia inicial…

5 años hace

La UIF rastrea movimientos bancarios de expresidentes Salinas, Calderón y Peña

Foto: El Sol de México / DW / El Imparcial / PAN / PRI / UIF Los nombres de los…

5 años hace

Ex secretaria del Cen del PRI pide a la UIF que investigue a Alito por lavado de dinero y evasión fiscal

Foto: Twitter/ Chamlaty/ Wikipedia  La ex secretaria del CEN del PRI hizo una solicitud para que la UIF de Santiago Nieto investigue a Alejandro Moreno, dirigente…

5 años hace

UIF destapa a familia de EPN, hacen pagos de 75 mdp anuales en una tarjeta de crédito

Foto: Twitter/ Chilango/ Andina/ Chamlaty  Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP destapó el…

5 años hace

UIF enciende alertas por operaciones inusuales con criptomonedas y uso de blanqueo de capitales

Foto: Cripto Economía/ Centro de difusión/ Chamlaty/ Wikipedia  La Unidad de Inteligencia Financiera encabezada por Santiago Nieto activó una alerta debido a operaciones inusuales…

5 años hace

UIF congela cuentas bancarias de Tech Bull S.A de C.V, empresa que vendió Pegasus

Foto: AMLO/ Expreso/ Tekedia/ Chamlaty La UIF de Santiago Nieto, dio a conocer que congeló las cuentas bancarias de la compañía Tech Bull…

5 años hace

UIF presenta séptima denuncia contra Emilio Lozoya por Odebrecht

Foto: Segurilatam / Wikipedia / Oscar Mario Beteta / PRI / UIF La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó la…

5 años hace

Histórico: Nombran a Santiago Nieto nuevo representante de la UIF de las Américas

Foto: Noticias Barquisimeto / UIF / Pinterest / Wikipedia El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto…

5 años hace

Tiembla Silvano. Ramírez Bedolla y Santiago Nieto se reúnen para trabajar juntos

Foto: Wikipedia / Captura Redes / PRD  El gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y Santiago Nieto Castillo, titular…

5 años hace

Cienfuegos, Videgaray y Duarte hicieron pagos millonarios a empresas vinculadas a Pegasus: Revela UIF

Foto: La verdad noticias/ Nuevo Laredo/ Expansión/  Chamlaty/ Dreamstime La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que Cienfuegos, Duarte y Videgaray realizaron pagos millonarios a…

5 años hace

UIF y SAT investigan a consorcio inmobiliario por operaciones irregulares. Lo vinculan a Claudio X.

Foto: Twitter/ Wikimedia/ Chamlaty/ Lofree  Se difundió una operación que presuntamente lleva a cabo una operación la Unidad de Inteligencia…

5 años hace

«Es la joya de la corona de la 4T», redes felicitan a Santiago Nieto por respuesta, pero lo consideran presidenciable

Foto: Forbes México / Pinterest / Capturas Redes / UIF "Zapatero a tus zapatos", así respondió Santiago Nieto, titular de…

5 años hace

UIF denuncia ante la FGR a magistrado del TEPJF por enriquecimiento ilícito y nexos con empresas fachada

Foto: Twitter/ Chamlaty/ Twitter La UIF denunció ante la FGR a José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la…

5 años hace

UIF denuncia a Lozoya y Odebrecht por lavado de más de 3 mil mdp del erario con empresas fantasma

Foto: Twitter/ Chamlaty/ Noti caribe/ Dreamstime/ Alto Nivel  La UIF a cargo de Santiago Nieto denunció formalmente a Emilio Lozoya, ex director de…

5 años hace

UIF denuncia a primo de Cabeza de Vaca y cinco funcionarios de la UAT por posible Malversación de Recursos

Foto: Twitter/ Wikipedia/ Dreamstime/ Concepto definición  Debido a la posible Malversación de Recursos públicos y probable corrupción, la Unidad de Inteligencia…

5 años hace

Histórico. En 3 años, gobierno de la 4T ha congelado 7,500 mdp, revela Santiago Nieto

Foto: La Política Online / AMLO Oficial / Pinterest / UIF Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia…

5 años hace