UIF

UIF detecta que 12 candidatos de las pasadas elecciones habrían recibido financiamiento ilícito

Foto: Twitter/ Fensa solutions/ Efekto Tv Luego de que se llevaran a cabo las pasadas elecciones del 6 de junio de…

5 años hace

Santiago Nieto responde a Di Costanzo; no quitará comedor que beneficia a trabajadores

Foto: El Universal / Ciudad y Poder / Captura Twitter Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera…

5 años hace

Senadora de Morena propone que la UIF registe y evalúe fondos que reciben organizaciones civiles

Foto: AMLO/ Wikipedia/ Dreamstime/ Chamlaty Organizaciones de la Sociedad Civil que reciben financiamiento del extranjero, deben rendir cuentas al fisco…

5 años hace

UIF evita desbloqueo de cuentas de exjefe anti drogas de la Policía Federal cercano a García Luna

Foto: Twitter/ Chamlaty/ Dreamstime/ Alto Nivel La UIF a cargo de Santiago Nieto evitó que se le desbloquearan las cuentas bancaras a Ramón…

5 años hace

Santiago Nieto revela que la UIF investiga a 7 candidatos que participaron en las elecciones de 2021

Foto: Twitter/ Chamlaty/ El heraldo de México  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que se está investigando…

5 años hace

Aunque jueces otorgaron amparos, seguirán bloqueadas cuentas de familiares de cabeza de Vaca: Santiago Nieto

Foto: Wikipedia / Sin Embargo / PAN Pese a que un juez federal le otorgó suspensiones contra el bloqueo al…

5 años hace

UIF detecta uso de empresas fachadas durante campañas electorales, se presentarán denuncias

Foto: Obras Web/ Chamlaty/ Dreamstime  Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que hubo uso de empresas fachada durante la campañas…

5 años hace

UIF va por exalcalde priista de Naucalpan acusado de peculado que financiaría campaña de candidata

Foto: Twitter/ Chamlaty/ Wikimedia De acuerdo con La Política Online, la UIF va por el exalcalde de Naucalpan, David Sánchez Guevara acusado de peculado que…

5 años hace

Santiago Nieto afirma que Cabeza de Vaca está implicado con la empresa Odebrecht

Foto: Twitter/ Wikimedia/ Posta  El titular de la UIF, Santiago Nieto  afirmó que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se encuentra presuntamente,…

5 años hace

UIF presentará nueva denuncia contra Lozoya por posible desvío de recursos a Odebrecht y otra empresa

Foto: Twitter/ Wikimedia/ Chamlaty/ Pinterest  Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que presentarán una nueva denuncia contra Emilio Lozoya ante…

5 años hace

UIF investiga cuentas de Calderón, Salinas de Gortari y EPN por pedido de la FGR

Foto: El CEO / El Periódico / Milenio / Infobae / UIF / FGR Los expresidentes Carlos Salinas de Gortari,…

5 años hace

«Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad», UIF ordena congelar cuentas a Cabeza de Vaca

Foto: Change org/ Chamlaty/ Expreso Santiago Nieto, titular de Unidad de inteligencia Financiera (UIF) informó que dio la orden para que se…

5 años hace

Se viene la Guardia Financiera, la punta de lanza de la GN para ayudar a la UIF contra lavado de dinero

Foto: Infobae / El Economista / Wikipedia / UIF Un grupo de elementos de la Guardia Nacional colaborarán a crear…

5 años hace

«Sí se está investigando a EPN, hay que esperar el resultado de la consulta», revela Santiago Nieto

Foto: Posta/ Jurista del futuro/ Wikimedia/ Acustik Noticias/ De Luna  En una entrevista con Adela Micha, el titular de la UIF, Santiago Nieto reveló…

5 años hace

UIF congela cuentas de Andrés Roemer, tiene orden de aprehensión por presunta violación

Foto: Twitter/ De Luna/ Noticias en la mira/ El Contribuyente  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto dio a…

5 años hace

UIF y FGR tienen en la mira 600 mdp en cuentas bancarias olvidadas del crimen organizado

Foto: Twitter/ Wikimedia/ Pinterest/ Twitter  Con el objetivo de actuar en beneficio de la sociedad, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…

5 años hace