Foto: El Gráfico / PAN-logo / UIF-logo
De acuerdo con el medio Contralínea, siete de las empresas fachada que autoridades de México y Estados Unidos habrían identificado como lavadoras de dinero del Cártel de Sinaloa están vinculadas con el gobernador de Tamaulipas.
El medio informó que tuvo acceso a expedientes financieros que revelan que esas compañías fantasma triangularon más de 60 millones de pesos a cuentas de García Cabeza de Vaca. Con dichos fondos se habría adquirido una de las 28 propiedades que posee el mandatario tamaulipeco –incluidos varios ranchos– y que no concuerdan con sus ingresos legítimos, pues en 20 años suman 23.9 millones de pesos.
Y es que de acuerdo con las indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en coordinación con el estadunidense Fincen (Financial Crimes Enforcement Network) las transferencias a Cabeza de Vaca ocurrieron en 2013 –por 14.3 millones de pesos– y en 2019 –por 44.8 millones de pesos– con los cuales el mandatario adquirió un lujoso departamento que después vendió.
Por su parte, la revista Contralínea dio a conocer que tuvo acceso a documentos que evidencian que la compra y posterior venta de un departamento de lujo en la exclusiva zona de Santa Fe –en la alcaldía de Cuajimalpa, Ciudad de México– vincula al gobernador de Tamaulipas con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la UIF, García Cabeza de Vaca obtuvo recursos de siete empresas fachada de la organización criminal para la compra de dicho departamento en 2013. Posteriormente, en 2019 lo vendió precisamente a esas mismas compañías fantasma dedicadas a lavar dinero.
Con información de Contralínea