UIF

UIF ya investiga a Calderón. Movimiento bancario podría confirmar sus nexos con Odebrecht

Foto: Siempre / Forbes México / Red Lenguaje Corporal  Fue un pago electrónico interbancario que el puso en alerta a…

5 años hace

Sin ser funcionario, García Luna también desvió más de 2 mil mdp con EPN, revela la UIF

Foto: El Periódico / EL CEO / La Vanguardia / Acción Nacional / PRI Una red de desvío de recursos…

5 años hace

UIF ya prepara denuncia ante la FGR contra Cabeza de Vaca por lavado de dinero

Foto: El Sol de Tampico / Wikipedia / El Universal / Acción Nacional Una denuncia penal ante la Fiscalía General…

5 años hace

Santiago Nieto revela que la UIF encontró elementos en contra de Videgaray

Foto: Publimetro/ De Luna/ Jurista del futuro En una entrevista con el periodista y conductor de LatínUs, Carlos Loret de…

5 años hace

UIF pide congelar cuenta de José Luis Vargas, presidente del TEPJF

Foto: UIF / Gobierno de México / Expansión Política / Forbes México El congelamiento de cinco cuentas bancarias del actual…

5 años hace

Santiago Nieto y UIF investigan a Luis Videgaray por presuntos actos de corrupción

Foto: El Horizonte/ López Obrador/ De Luna/ Uchile Santiago Nieto y la UIF investigan a Luis Videgaray por presuntos actos de corrupción. Estas…

6 años hace

Histórico: UIF tiene congelados más de 7 mil mdp este año

Foto: Better Money Habits / El CEO / AMLO Oficial  En un hecho histórico, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…

6 años hace

«Yo lo respaldo», AMLO brinda su apoyo a Santiago Nieto para que congele cuentas sin orden

Foto: Gobierno de México / Proceso / Wikipedia  El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Santiago Nieto tiene su…

6 años hace

Senado aprueba Ley Nieto, UIF podrá congelar cuentas sin orden judicial ante posibles irregularidades

Foto: Circuito/ López Obrador/ De Luna/ El Economista El Senado aprobó la llamada Ley Nieto con ella la UIF podrá congelar cuentas sin contar…

6 años hace

UIF recupera para México casi 300 mdp de fraudes electrónicos provenientes del extranjero

Foto: The Intercept / Wikipedia / W Radio / Gobierno de México/ La Verdad Noticias En busca de combatir fraudes…

6 años hace

UIF bloquea cuentas de diputado del PRI y dirigente de Antorcha Campesina

Foto: Youtube / AMLO / Logo - PRI - Antorcha Campesina / Infobae. Una vez más la Unidad de Inteligencia…

6 años hace

México asume la vicepresidencia del grupo de expertos contra lavado de dinero de la OEA

Foto: YouTube/ De Luna/ Radio Universidad A través de un comunicado la UIF dio a conocer que México asumió la…

6 años hace

UIF detecta la «ruta del dinero» de «La Estafa Maestra»; dinero fue a parar también al extranjero

Foto: Origen Noticias / El Universal / Logo - UIF. Según revelaron autoridades federales, se encontró la "ruta del dinero"…

6 años hace

«Lo necesitamos en la UIF»: redes celebran que Santiago Nieto no se lance como gobernador

Foto: López-Obrador/ Captura Twitter/ De Luna A través de redes sociales, usuarios de Twitter celebraron que Santiago Nieto Castillo haya tomado la decisión de…

6 años hace

«La lucha contra la corrupción y delincuencia es prioridad», Santiago Nieto se baja de gubernatura de Querétaro

Foto: Twitter oficial Santiago Nieto / Logo - UIF / AMLO. Por medio de un anuncio el titular de la…

6 años hace

UIF revela que caravanas migrantes reciben dinero del crimen organizado de medio oriente

Foto: Revista Ideele / Aristegui Noticias / France 24 / Cuadernos de Seguridad / UIF La Unidad de Inteligencia Financiera…

6 años hace