Santiago Nieto

• Nacionales

México asume la vicepresidencia del grupo de expertos contra lavado de dinero de la OEA

Foto: YouTube/ De Luna/ Radio Universidad A través de un comunicado la UIF dio a conocer que México asumió la…

• Las benditas redes sociales

«Lo necesitamos en la UIF»: redes celebran que Santiago Nieto no se lance como gobernador

Foto: López-Obrador/ Captura Twitter/ De Luna A través de redes sociales, usuarios de Twitter celebraron que Santiago Nieto Castillo haya tomado la decisión de…

• Nacionales

«La lucha contra la corrupción y delincuencia es prioridad», Santiago Nieto se baja de gubernatura de Querétaro

Foto: Twitter oficial Santiago Nieto / Logo - UIF / AMLO. Por medio de un anuncio el titular de la…

• El día

UIF revela a las 28 empresas de Querétaro vinculadas al CJNG

Foto: Plaza de armas/ De Luna/ Wikiwand/ El conta La Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por Santiago Nieto reveló a las 28 empresas de Querétaro vinculadas…

• Nacionales

Para evitar corrupción en contratación de Tren Maya, Fonatur y UIF firman convenio

Foto: Wradio/ López Obrador/ Chambalay/ Gob.mx Para evitar corrupción en contrataciones de Tren Maya, Fonatur y UIF firman un convenio para detectar los posibles…

AMLO pide a Santiago Nieto explicar recursos de México Libre de parte de García Luna

Foto: López Obrador/ López-Dóriga/Wikimedia Durante su conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al titular de la UIF, Santiago…

• El día

Santiago Nieto revela que EU entregará a México información de García Luna luego de la audiencia

Foto: Plaza de armas/ De Luna/ The Yucatán Times/ Jurista del Futuro El titular de la UIF, Santiago Nieto dio a conocer…

• Nacionales

Latinus de Loret de Mola podría estar financiado por priista Roberto Madrazo, revela Santiago Nieto

Foto: Twitter oficial Santiago Nieto / Infobae / Logo - LatinUs - PRI. Según lo dio a conocer el medio…

• El día

«Es un honor ser considerado para gobernador de Querétaro», asegura Santiago Nieto

Foto: López Obrador/ De Luna/ Twitter Durante una entrevista para el medio de noticias El Universal, el titular de la UIF, Santiago Nieto…

• Nacionales

No más Odebrecht ni Estafas maestras: UIF lanza la Estrategia Nacional De Combate al Lavado de Dinero

Foto: López Obrador/ De Luna/ Wikimedia/ Depositphotos No más Odebrecht ni Estafas maestras: UIF lanzó la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento…

• Nacionales

No se detienen. UIF denuncia ante la Fiscalía General a Antorcha Campesina

Foto: Twitter/ De Luna/Twitter/ Zona Centro Noticias/ Desde el balcón No se detienen. La UIF denunció ante la Fiscalía General a Antorcha…

• Nacionales

UIF congela cuentas y alista denuncia contra exgobernador priista de Chihuahua

Foto: Oaxaca Digital / Emeequis / Infobae / Logo - UIF. Luego de haber congelado la cuenta del exgobernador de…

• Nacionales

UIF investiga a Javier Lozano y Gil Zuarth por finanzas incongruentes: Alvaro Delgado

Foto: Cananea Tv/ Revista punto de vista/ Wikimedia/ De Luna/ Pinterest/ El periodista de la revista Proceso, Alvaro Delgado dio…

• El día

Por órdenes del presidente, UIF anuncia que investigará al hermano de AMLO

Foto: López Obrador/ De Luna/ Televisa/ Noticias Santiago Nieto,  titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dio a conocer que…

• El día

Inteligencia Financiera va por investigación contra gobierno de Mancera

Foto: @ClaudiaShein/ De luna/ 90 min Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, informó sostuvo una reunión con el…

• Nacionales

El Marro pudo operar gracias a licencia de gobierno anterior: Advierte Santiago Nieto

Foto: GDL diario/ Línea directa/ La verdad noticias El títular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y…