UIF

La UIF prepara nuevo golpe al narco; va tras 2 mil 325 cuentas bancarias, la mayoría del CJNG

Foto: El Mundo del Abogado / Artículo30 / Wikipedia / PNG / La Silla Rota La Unidad de Inteligencia Financiera…

6 años hace

Lozoya tiene grabaciones del caso Odebrecht y las podría usar para salvarse: Santiago Nieto

Foto: CNN En Español / La Voz de los Andes / UIF Oficial / El Universal  Emilio Lozoya, exdirector de…

6 años hace

4T congela cuentas a 42 grandes empresas factureras

Foto: Twitter oficial Horacio Duarte Olivares / Infobae / Logo - SAT - UIF. En trabajo colectivo con la dependencia…

6 años hace

UIF denuncia a César Duarte por lavado de dinero; ya había congelado sus cuentas

Foto: AMLO Oficial / PGNOcean / UIF Oficial / La Silla Rota Desde inicios de este año fueron presentadas las…

6 años hace

Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Lozoya por «huachicol marítimo»

Foto: Expansión Política / Diario del Sur / W Radio México / Wikipedia Las acusaciones contra Emilio Lozoya continuán, ahora…

6 años hace

Denuncian a Alfaro por pagar 110 millones de pesos por software que solo vale 5 millones

Foto: CapturaFacebook HugoRodríguez / WRadio / TwMovCiudadano / WikipediaMorena El líder de Morena en Jalisco, Hugo Rodríguez y el contralor…

6 años hace

UIF congela cuentas del alcalde de municipio donde falleció Giovanni López

Foto: Uif.gob / TwPRI / WikipediaCJNG / FacebookEduardoCervantes/Cuartoscuro La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Eduardo Cervantes Aguilar,…

6 años hace

UIF congela cuentas presuntamente ligadas al CJNG del municipio Autlán, Jalisco

Foto: AMLO / El Dictamen / Infobae. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pidió que se bloquearan cuentas bancarias del…

6 años hace

UIF investiga lavado de dinero en cuentas bancarias de cercanos al gobernador Cuauhtémoc Blanco

Foto: Gobierno de Morelos/ Desde el balcón/ El poder/ Legic Group La UIF y la Fiscalía General de la República detectaron…

6 años hace

Con operativo «Agave Azul» gobierno de AMLO da en el corazón a estructura financiera del CJNG

Foto: TwSantiagoNieto / LíneaDirecta / Uif.gob Con el operativo "Agave Azul", la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México congeló…

6 años hace

UIF va por golpe certero al CJNG: busca congelar cuentas de 1200 personas relacionadas al cártel

Foto: Uif.gob / Wikipedia / Contraréplica / Reuters/Infobae El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría…

6 años hace

Exconsejero de Soriana organiza convoy y pide apoyo a Trump para revocar a AMLO

Foto: TwOrgSoriana/ DiarioPresente/ TwFrenaaa/ Cuartoscuro De acuerdo a la información proporcionada por el portal de noticias La Política OnLine, en…

6 años hace

La FGR investiga el asesinato de Gamboa Lozano por desvío de recursos federales: AMLO

Foto: Cuartoscuro/TwPRI/Wikipedia/ZonaCentro El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya está investigando…

6 años hace

UIF investiga corrupción en Notimex durante gobierno de Peña Nieto

Foto: Politico Mx/ Chamlaty/ El Cerebro habla/ Banxico De acuerdo con una investigación realizada por la periodista de Contralínea, Nancy Flores, la…

6 años hace

UIF investiga a García Luna por empresas fantasmas que movían millones en otros países

Foto: La Prensa / Página Central / Univisión. Por medio de una entrevista, el titular de la Unidad de Inteligencia…

6 años hace

UIF investiga a 49 aduanas por riesgo de lavado de dinero

Foto: uif.gob/Wradio/Antilavacash El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto anunció que…

6 años hace