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UIF investiga corrupción en contratos de Secretaría de Salud de Peña Nieto

Foto: Uif.gob/Economiahoy/Elpolitico/SDP El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto manifestó que se…

6 años hace

La UIF denunció ante la Fiscalía General a Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de García Luna

Foto: Infobae/Elpais/UIF.Gob/TwFGR El gobierno mexicano comenzó a estrechar investigaciones de las personas cercanas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García…

6 años hace

Exigen “auditoría urgente” en Jalisco por compras irregulares y a sobreprecio en salud

Foto: TwASFmx/NotiZMGB/Wikipedia/TwSSalusMx El año pasado se detectó que se realizaron algunas compras en el rubro de salud, las cuales fueron…

6 años hace

UIF ya investiga a farmacéutica favorita de EPN

Foto: Acustik Noticias/ Líderes Políticos/ Milenio/ Forbes/ SH de México UIF ya investiga a farmacéutica favorita de  EPN. Se trata de Grupo Fármacos…

6 años hace

Santiago Nieto confirma congelamiento de cuentas a Ovidio Guzman

Foto: TwitterFGRmx/UnoTv/ElInformador/Uifgob El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, confirmó en una entrevista para El País…

6 años hace

“La investigación a Videgaray y EPN llegará, no somos tapadera de nadie”: Santiago Nieto

Foto: uifgob/publimetro/elarsenal.net/Wradio El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, afirmó en una entrevista, que lo que…

6 años hace

UIF identifica y congela cuentas del autor del fraude de falsas tarjetas del Bienestar

Foto: Cuestión de Polémica/ MSN/ Emmanuel Ameth/ SirocImss ¡Buenas noticias! Tras la denuncia de fraude con las tarjetas de Bienestar,…

6 años hace

Antorcha Campesina llama «mentirosos» a la 4T y a Santiago Nieto por denunciarlos por corrupción

Foto: Twitter de Movimiento Antorchista Nacional / Nuestro País México / Logo - Movimiento Antorchista Nacional / Infobae. Luego de…

6 años hace

AMLO da luz verde a UIF, SAT y FGR para que procedan contra empresas deudoras: Celis

Foto: Sopitas/SonoranBusiness/EfektoTV/TVAzteca/AmericaRetail En un artículo de opinión para el medio El Financiero, Darío Celis afirmó que el Presidente Andrés Manuel…

6 años hace

La UIF denuncia ante la FGR a Antorcha Campesina por corrupción y lavado de dinero

Foto: teleSUR / Expansión Política / Facebook / Logo - Antorcha Campesina - UIF.  La organización Antorcha Campesina recibió dos…

6 años hace

Unidad de Inteligencia Financiera busca descongelar 4 mil 500 mdp para enfrentar Covid-19

Foto: Paradigma.live/poderyliderazgo.cl/ElInformador El titular del la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, notificó que pedirá ayuda a la Fiscalía…

6 años hace

Unidad de Inteligencia Financiera va tras los pasos del Grupo Salinas por el caso Fertinal-Pemex

Foto: Proceso / Concentrado Noticias / La Neta Noticias / Alto Nivel / / Logo - UIF - Pemex -…

6 años hace

La 4T va tras 2 de las 15 empresas que tienen deudas millonarias con el SAT

Foto: El Sol de México / Notiultimas / La Otra Opinión. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de…

6 años hace

UIF va tras presunto fraude de 83 MMDP en Salud durante sexenio de EPN

Foto: Diario Noticias Web/ Azteca Noticias/ Anterior Banxico/ Forbes/  Santiago Nieto, dio a conocer que la UIF va tras presunto fraude de 83 mil…

6 años hace

Gobierno de AMLO podría usar dinero decomisado al narco por crisis Covid-19: Santiago Nieto

Foto: El Universal/Google/Dinero Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito…

6 años hace

UIF investiga a Luis Miranda Nava compadre de Peña Nieto y diputado del PRI

Foto: Diario Noticias/ Sur Acapulco/ Business insider/ Blogspot Este jueves 16 de abril de 2020, Santiago Nieto titular de la…

6 años hace