UIF

Santiago Nieto revela que Emilio Lozoya desvió 83 mdp al estilo de la «Estafa Maestra»

Foto: The San Diego Union Tribune / Twitter Oficial Santiago Nieto / Plano Informativo. El reconocido Santiago Nieto Castillo, titular…

6 años hace

UIF detecta a «El Menchito» gracias a compra de Corvette de 1.6 mdp, fingía ser jardinero

Foto: La Silla Rota / Infobae / Univisión. Posteriormente de que Rubén Oseguera González, hiciera una declaración frente al Ministerio…

6 años hace

Despacho que defiende al exabogado de Peña denuncia a Santiago Nieto

Foto: Todo Incluido/ Político mx/ Wikimedia/ Especial El titular de la Unidad de Inteligencia Santiago Nieto Castillo, fue demandado por…

6 años hace

4T va por Unidad de Inteligencia Financiera en los estados, se hará una superestructura

Foto: Gaceta Méxicana/ Wikimedia/ ADN político/ Blogspot/ La verdad noticias El titular de la UIF Santiago Nieto, firmó un  acuerdo…

6 años hace

Por movimientos irregulares en sus cuentas; UIF congela 100 mdp al abuelo del niño de tiroteo en Torreón

Foto: Vanguardia/Milenio Tras el tiroteo que sucedió en Torreón, que dejó un saldo 2 muertos y 6 heridos, en el…

6 años hace

Hermana de García Luna demanda a la UIF descongelar sus cuentas bancarias

Foto: Jorge Castro Digital / Logo - UIF. La hermana del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el…

6 años hace

Sheinbaum colaborará con investigación del desvío de recursos de Mancera a empresa de García Luna

Luego de que Santiago Nieto, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera diera a conocer que el ex Jefe de…

6 años hace

AMLO logra histórico ahorro de 230 mil millones de pesos arrebatados a la corrupción

Foto: Especial Gato Político Andrés Manuel López Obrador presidente de la república, dio a conocer  que el combate a la…

6 años hace

Histórico: 4T bloquea durante el 2019 más de 5 mil 23 mdp al crimen organizado

Foto: W Radio / Eje Central / Logo - UIF. Durante el discurso matutino de hoy viernes 27 de diciembre,…

6 años hace

Congelan cuentas de Luis Cárdenas Palomino, ex colaborador de García Luna; revela la UIF

Foto: Reuters/Proceso/El Universal Algunos medios han dado a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de…

6 años hace

Los 2 mil mdp desviados a García Luna fueron en los gobiernos de Calderón y EPN: Santiago Nieto

Foto: El debate/ Línea Directa/ Wikimedia/ Wordprees/ Da tu opinión El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),Santiago Nieto…

6 años hace

Esposa y hermana de García Luna en la mira de UIF; recibieron depósitos de dependencias públicas

Genaro García Luna no solo tiene problemas fuertes en Estados Unidos, también en México. Santiago Nieto, titular de la Unidad…

6 años hace

Confirmado: Unidad de Inteligencia Financiera congela 11 cuentas de Genaro García Luna

Foto: cuestiondepolemica.com/ deluna.com.mx/ The Yucatán Times/ El Debate Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria…

6 años hace

Duro golpe a la corrupción: UIF bloquea 1400 mdp de actos ilícitos

Foto: Polemón / Logo - UIF - Unidos contra la Corrupción. El día de ayer, lunes 9 de diciembre, en…

6 años hace

Unidad de Inteligencia Financiera ya investiga a 7 siete jueces y magistrados

Foto: W radio/ Milenio/  El poder/ Leer y difundir/ Ccij.com Se dio a conocer recientemente que la Unidad de Inteligencia…

6 años hace

Unidad de Inteligencia Financiera va tras Vicente Fox y su hijo por defraudación fiscal

Foto: Infobae / Quien.com / Logo - UIF. El expresidente Vicente Fox Quesada, al igual que su hijo Rodrigo Fox…

6 años hace