UIF

La 4T le congela 18 cuentas al Cártel de Sinaloa y a Caro Quintero

Foto: Publimetro/ American Security today/ Pinterest/ Chamlaty La 4T congeló 18 cuentas al Cártel de Sinaloa y a Caro Quintero,…

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Solicita UIF congelar las cuentas de Mario Marín y Kamel Nacif por caso Lydia Cacho

Foto: Milenio/Archivo/La Jornada De acuerdo con información de varios medios de comunicación, se dio a conocer que la Unidad de…

6 años hace

UIF de Santiago Nieto congela cuentas a 6 empresas y a 5 personas ligadas al CJNG

Foto: Heraldo de México / CNN en Español / Logo - UIF En el marco de la detención a más…

6 años hace

Revelan que Santiago Nieto va por Peña: «Dame tiempo, en eso ando»

Foto: Arena Pública / Ángel Metropolitano / Logo - PRI. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago…

6 años hace

4T congela cuentas del exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal

Foto: Quadratín/ Blogspot/ Chamlaty Santiago Nieto Castillo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Físcalía del Estado (FGEO) dieron …

6 años hace

Todas las empresas que participen en licitaciones serán revisadas por Santiago Nieto y la UIF

Foto: Contralínea / El CEO / Logo - UIF. Durante la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció…

6 años hace

Unidad de Inteligencia Financiera detecta fraude fiscal del Infonavit por 5 mil millones de pesos

Foto: Plaza de Armas/ Vector island/ ccj.org Durante la conferencia matutina del día de hoy el titular de la Unidad…

6 años hace

La UIF desmantela red de trata de personas en CDMX y Tlaxcala y bloquea sus cuentas

Foto: Política Expansión / Tal Cual / Libertad Metrolpolitano. Durante el inicio de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel…

6 años hace

4t logra récord histórico y congela cuentas por más de 4 mil 500 mdp

Foto: AMLO / Roberto García Ortiz / La República.  En la conferencia matutina de hoy miércoles 4 de marzo, el…

6 años hace

UIF de Santiago Nieto congela cuentas a miembros de la Luz del Mundo por explotación infantil

Foto: El Periódico / SDP Noticias / Vistazo. Durante la mañanera de hoy miércoles 4 de marzo, el titular de…

6 años hace

4T congela las millonarias cuentas de factureros relacionados a Panamá Papers

Foto: Cuestión de polémica/ Blogspot/ Pinterest/ Wordpress A través de un comunicado se dio a conocer que se interpuso una…

6 años hace

Detienen a abogado Omar Olvera, vinculado a Emilio Lozoya y señalado por lavado de dinero (VIDEO)

Foto: Twitter Lourdes Mendoza / Acontecer Campeche / Sol de México / Reto Diario. El conocido abogado Omar Olvera Monroy…

6 años hace

«Cero tolerancia a la corrupción e impunidad», advierte Santiago Nieto tras captura de Lozoya

Foto: Posta/ deluna.com.mx/ Stabroek News/ Taringa A través de sus redes sociales el titular de la UIF, Santiago Nieto, a través de…

6 años hace

4T alista más denuncias y evidencias contra Emilio Lozoya, adelanta Santiago Nieto

Foto: Reflectores/ Líderes Políticos/ e- consulta La 4T alistó más denuncias y evidencias contra Emilio Lozoya, así lo declaró El titular…

6 años hace

Inteligencia Financiera ya investiga a Antorcha Campesina por presunto lavado y huachicoleo

Foto: YouTube/ Expansión/ Chamlaty.com/ noreste.com/ tec.com La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto confirmó que se inició una investigación hacia…

6 años hace

UIF firma convenio para rastrear paradero del dinero de rescate por secuestros

Foto: Gaceta Mexicana/ chamlaty.com/ E- consulta El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dio a conocer que firmó…

6 años hace