Foto: Twitter/ Chamlaty/ Twitter El titular de la UIF, Santiago Nieto informó que personal de Inteligencia Financiera acudirá este jueves a la audiencia inicial del excandidato a la presidencia, Ricardo Anaya...
Foto: El Sol de México / DW / El Imparcial / PAN / PRI / UIF Los nombres de los expresidentes de México, Carlos Salinas de...
Foto: Twitter/ Chamlaty/ Wikipedia La ex secretaria del CEN del PRI hizo una solicitud para que la UIF de Santiago Nieto investigue a Alejandro Moreno, dirigente del partido por probable evasión fiscal,...
Foto: Twitter/ Chilango/ Andina/ Chamlaty Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP destapó el gasto millonario que hacen los familiares...
Foto: Cripto Economía/ Centro de difusión/ Chamlaty/ Wikipedia La Unidad de Inteligencia Financiera encabezada por Santiago Nieto activó una alerta debido a operaciones inusuales con criptomonedas y su uso para...
Foto: AMLO/ Expreso/ Tekedia/ Chamlaty La UIF de Santiago Nieto, dio a conocer que congeló las cuentas bancarias de la compañía Tech Bull S.A de C.V misma que vendió el...
Foto: Segurilatam / Wikipedia / Oscar Mario Beteta / PRI / UIF La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó la séptima denuncia en contra del ex...
Foto: Noticias Barquisimeto / UIF / Pinterest / Wikipedia El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, fue nombrado representante regional del...
Foto: Wikipedia / Captura Redes / PRD El gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera...
Foto: La verdad noticias/ Nuevo Laredo/ Expansión/ Chamlaty/ Dreamstime La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que Cienfuegos, Duarte y Videgaray realizaron pagos millonarios a una empresa por el software de...
Foto: Twitter/ Wikimedia/ Chamlaty/ Lofree Se difundió una operación que presuntamente lleva a cabo una operación la Unidad de Inteligencia Financiera junto con el SAT, misma que arrojo...
Foto: Forbes México / Pinterest / Capturas Redes / UIF «Zapatero a tus zapatos», así respondió Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),...
Foto: Twitter/ Chamlaty/ Twitter La UIF denunció ante la FGR a José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, por enriquecimiento...
Foto: Twitter/ Chamlaty/ Noti caribe/ Dreamstime/ Alto Nivel La UIF a cargo de Santiago Nieto denunció formalmente a Emilio Lozoya, ex director de Pemex y a la empresa brasileña Odebrecht por haber...
Foto: Twitter/ Wikipedia/ Dreamstime/ Concepto definición Debido a la posible Malversación de Recursos públicos y probable corrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó este martes una denuncia...
Foto: La Política Online / AMLO Oficial / Pinterest / UIF Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) resaltó que en los...
