Foto: Forbes México / Captura Redes / INE / UIF Las redes sociales festejaron e hicieron tendencia a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia...
Foto: Twitter/ Wikimedia/ Blogspot/ De Luna En una entrevista La Jornada, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que presentará nuevos cargos contra el gobernador...
Foto: Cucero MX / Francisco García Cabeza de Vaca / Gerger Hennessy & McFarlane / UIF Por filtrar información sensible al gobierno de Estados Unidos, el...
Foto: UIF / 889 Noticias / Gin Group 12 denuncias por prácticas de outsourcing ilegal se han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR),...
Foto: Twitter/ Wikimedia/ De Luna/ Free png En el marco de las campañas electorales, Rodrigo Medina y los candidatos Adrián de la Garza y Francisco Cienfuegos,...
Foto: López Obrador/ Jurista del futuro/ Quintana Roo Santiago Nieto, titular de la UIF reveló que se está investigando 16 mil empresas «fachada», esto usando como base 86 reportes del...
Foto: Noticias al momento/ Periódico debate político / Gobierno de México Depósitos de más de 40 millones de pesos a favor del exsenador del PAN, Roberto...
Foto: López Obrador/ De Luna/ Wikimedia El titular de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto dio a conocer que la institución que encabeza procedió a congelar cuentas bancarias de...
Foto: Reporte Índigo / UIF / Forbes México Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseguró que si se detecta que empresas...
Foto: Twitter Loret de Mola/UIF/FGR/Morena/Latinus/Definición y qué El partido político de Morena en la Cámara de Diputados exhortó a la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF) de...
Foto: Notisistema / Milenio / Al Momento / UIF La Fiscalía General de la República (FGR) informó que investiga ya a una empresa facturera que tiene...
Foto: Twitter/UIF/El País/El economista La Unidad de Inteligencia Financiera logró rastrear más de 500 operaciones globales de la trasnacional Odebrecht y de Emilio Lozoya en 29...
Foto: UIF/SHCP/Twitter/Wikipedia/Pinterest/ La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias de dos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por presuntamente participar en el ataque...
Foto: Twitter Aristegui Noticias/UIF/PEMEX/Freepik La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hizo una denuncia contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y a otras 24 personas físicas y...
Foto: W Radio / AMLO Oficial / PRI / Ilustración / UIF Por depósitos de 309 millones de pesos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), interpuso...
Foto: Change / Reporte Índigo / UIF / PAN Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha empezado a revelar la red de...